ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(
1 Ιανουαρίου
-
31 Δεκεμβρίου
2022)
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αρ. ΓΕΜΗ: 356301000
Αρ. Μητρώου Α.Ε.13782/06/Β/86/06
Διστόμου 5
-
7 Μαρούσι
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
2
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Σελίδα
Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
3
Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
4 – 79
Συμπληρωματική και επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
80-84
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητης Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας
85-93
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
94-195
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
3
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.» α) Γεώργιος Αποστολόπουλος, Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου, β) Βασίλειος Αποστολόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος και γ) Χρήστος Αποστολόπουλος,
Αντιπρόεδρος, δηλώνουμε ότι εξ όσων γνωρίζουμε:
α. οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την ετήσια περίοδο 01/01
-
31/12/
2022
της Εταιρείας και του
Ομίλου, που καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα
στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα χρήσεως της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ε.Α.Ε.» και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, και
β. η Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη
θέση της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.», καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση
εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων
κινδύνων και αβεβαιοτήτων
που αντιμετωπίζουν.
Μαρούσι
,
27
η
Απριλίου
2023
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γ.Β. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Β.Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Χ. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ AK
038305
Α.Δ.Τ Ξ
350622
Α.Δ.Τ. Ρ 519481
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
4
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.»
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2022
–
31.12.2022
ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Κύριοι Μέτοχοι,
Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»
ή το «Ιατρικό Αθηνών») καταρτίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4548/2018, του Ν.4706/2020 καθώς και του Ν. 3556/2007 (ΦΕΚ τ. Α΄ 91/30.04.2007) και τις επ’ αυτών
εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αναφέρεται στις
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Ατομικές και Ενοποιημένες) της χρήσης που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 202
2
. Πέραν της Εταιρείας, περιλαμβάνει μαζί, τις θυγατρικές εταιρείες, στις οποίες το
Ιατρικό Αθηνών, άμεσα ή έμμεσα ασκεί έλεγχο (στο εξής από κοινού με την Εταιρία ο «Όμιλος» ή ο
«Όμιλος Ιατρικού Αθηνών»).
Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται χρηματοοικονομικές και μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες
του Ομίλου και της Εταιρείας της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, σημαντικά γεγονότα που
διαδραματίστηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης καθώς και η επίδρασή τους στις Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις και στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού. Επίσης,
γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων του Όμιλου και της Εταιρείας,
παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές που διενεργήθηκαν μεταξύ της Εταιρείας και των
συνδεδεμένων με αυτήν μερών και των προοπτικών για την επόμενη χρήση.
Τέλος, έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Ατομικές
και Ενοποιημένες) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της χρήσης που
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, με την παράκληση όπως τις εγκρίνετε τη συνολική διαχείριση του
Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλάξετε και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την
ανωτέρω
χρήση.
Οι
Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις
αποτελούνται
από
την
Κατάσταση
Χρηματοοικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, την Κατάσταση Συνολικών
Εσόδων Χρήσης, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών, την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, καθώς
και τις Σημειώσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
5
Χρηματοοικονομικές Επιδόσεις
Πορεία Εργασιών
-
Σημαντικά Γεγονότα
Η Ελληνική Οικονομία το 2022
Η ελληνική οικονομία το 2022 έχει επιτύχει σημαντική πρόοδο, καταγράφοντας ισχυρό ρυθμό
ανάπτυξης, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα μεγάλη ανθεκτικότητα σε όλες τις εξωγενείς διαταραχές
(πόλεμος στην Ουκρανία, ενεργειακή κρίση, υψηλό πληθωρισμό).
Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, η Ελληνική Οικονομία προβλέπεται
να αναπτυχθεί με ρυθμό 2,2% το 2023.
Οι παραγωγικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις με εγχώρια και εισαγόμενα κεφάλαια, σε
συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις και τις διαρθρωτικές αλλαγές με στόχο τον ψηφιακό
μετασχηματισμό, οι ρυθμοί απορρόφησης των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης, αναμένεται να
βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα και να θωρακίσουν την Ελληνική οικονομία έναντι μελλοντικών
κρίσεων παρουσιάζοντας και το 2023 θετικό ρυθμό ανάπτυξης.
Βέβαια παραμένουν οι κίνδυνοι οι οποίοι επηρεάζουν τις προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας και κατ’
επέκταση και τις επιχειρήσεις, όπως το διεθνές μακροοικονομικό περιβάλλον, ο επίμονος
πληθωρισμός, η συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση, η έκθεση στον επιτοκιακό κίνδυνο και η συμπίεση στο
πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Όμιλος μας παραμένει βασικός πρωταγωνιστής στην εγχώρια αγορά
της ιδιωτικής υγείας, επεκτείνοντας τις κτιριακές υποδομές των κλινικών του, επενδύοντας σε νέο
σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, στο ανθρώπινο και επιστημονικό δυναμικό, προσελκύοντας
κορυφαίους ιατρούς από προηγμένα οικοσυστήματα υγείας, οι οποίοι εξειδικεύονται σε καινοτόμες
πρακτικές και επεμβατικές μεθόδους, διεθνή
best
practices
, εδραιώνοντας τις κλινικές του Ομίλου στα
κορυφαία κέντρα αναφοράς και αριστείας, τα οποία συν διαμορφώνουν το μέλλον της υγείας.
Ο Όμιλός μας συνέχισε και το 2022 την ανοδική πορεία του, παρά την μεγάλη αύξηση του κόστους
ενέργειας, την αύξηση των μισθών και τις ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις σε όλο το εύρος της ελληνικής
οικονομίας, υλοποιώντας ταυτόχρονα ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
6
Ο Όμιλος και η Εταιρεία το 2022
Σημαντικά γεγονότα
•
Με δεδομένη τη συνεχιζόμενη πίεση του συστήματος υγείας στην Αττική, εξαιτίας της πανδημίας, ο
Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, πάντοτε αρωγός στα καλέσματα της κοινωνίας και της πολιτείας, στα
πλαίσια του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Υγείας, του ΕΟΠΥΥ και του Συνδέσμου
Ελληνικών Κλινικών, διέθεσε τη κλινική του Ιατρικού Περιστερίου με το σύνολο των υποδομών της,
τον εξοπλισμό της (μονάδα εντατικής θεραπείας, αξονικό τομογράφο κ.λπ.) και το σύνολο του
προσωπικού της, διοικητικού, ιατρικού και νοσηλευτικού από τη 1/1/2022 έως τη 15/3/2022 για τη
νοσηλεία ασθενών
Covid-
19.
•
Από το καλοκαίρι του 2022 υλοποιείται με ταχύτατους ρυθμούς στο Ιατρικό Διαβαλκανικό
Θεσσαλονίκης η δημιουργία ενός πρότυπου ογκολογικού κέντρου, το οποίο θα στεγαστεί σε νέο
κτίριο, το οποίο κατασκευάζεται δίπλα στην υπάρχουσα κλινική. Η συνολική επένδυση αναμένεται να
ανέλθει στο ποσό των 25 εκατομμυρίων ευρώ και περιλαμβάνει την ανέγερση 4ορόφου κτιρίου, τη
δημιουργία σύγχρονων ψηφιακών και υβριδικών χειρουργικών αιθουσών, την προμήθεια ψηφιακού
συγκροτήματος
PET/CT
scanner
, τρίτου γραμμικού επιταχυντή τελευταίας τεχνολογίας και όλου του
συνοδού εξοπλισμού, νέες κλίνες νοσηλείας, γραφεία ιατρών, εκπαιδευτικό κέντρο καθώς και
υπαίθριο
parking
με 700 θέσεις στάθμευσης.
H
ολοκλήρωση του συνολικού έργου αναμένεται τον
Σεπτέμβριο του 2023.
•
Την 30/12/2022 τέθηκε για δημόσια διαβούλευση στη διάθεση των ενδιαφερομένων από το Υπουργείο
Ενέργειας και Περιβάλλοντος, το Ειδικό Πολεοδομικό σχέδιο (ΕΠΣ) και η αντίστοιχη Στρατηγική Μελέτη
Περιβαλλοντολογικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου του Ομίλου μας, για τη δημιουργία Ιατρικού
Πάρκου Αθηνών το οποίο θα αναπτυχθεί σε έκταση 83 στρεμμάτων στη περιοχή της Παιανίας.
Στην αρχική μελέτη προβλέπεται η κατασκευή συγκροτήματος κλινικών, μονάδα θεραπείας και
αποκατάστασης, αμφιθέατρο, ενεργειακό κέντρο εξοικονόμησης ενέργειας, καταστήματα και θέσεις
parking. Θα είναι μία επένδυση υπερτοπικής κλίμακας, εθνικού επιπέδου και στρατηγικής σημασίας
στον τομέα των υπηρεσιών υγείας.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
7
Οικονομικά Στοιχεία
Ο Όμιλος το 2022
Σε ενοποιημένη βάση, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό ευρώ 233.419 χιλ., έναντι ποσού ευρώ
235.682 χιλ. το 2021, αναλυόμενος σε συνεχιζόμενες δραστηριότητες ευρώ 225.999 χιλ. και σε
διακοπείσες δραστηριότητες ευρώ 9.683 χιλ.
Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 32.110 χιλ.,
μειωμένα κατά 10%, σε σχέση με το αντίστοιχο EBITDA του 2021 από συνεχιζόμενες δραστηριότητες,
ποσού ευρώ 37.048 χιλ. (αναλυόμενα σε συνεχιζόμενες δραστηριότητες ευρώ 35.637 χιλ. και σε
διακοπείσες δραστηριότητες ευρώ 1.411 χιλ.).
Τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου διαμορφώθηκαν στο ποσό των ευρώ 6.917 χιλ., έναντι ποσού
ευρώ 15.135 χιλ. το 2021 (αναλυόμενα σε συνεχιζόμενες δραστηριότητες ευρώ 12.039 χιλ. και σε
διακοπείσες δραστηριότητες σε ευρώ 3.096 χιλ.).
Οι επενδύσεις το 2022 σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό (ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία) ανήλθαν
συνολικά στο ποσό των ευρώ 15.87
4
χιλ. έναντι ποσού ευρώ 11.283 χιλ. τη συγκριτική χρήση,
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 41%.
Ο συνολικός αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο ανήλθε σε 3.187 άτομα (3.
040
στη
χρήση του 2021).
Η Εταιρεία το 2022
Σε εταιρική βάση, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό ευρώ 228.604 χιλ. έναντι ποσού ευρώ 231.110
χιλ. το 2021, αναλυόμενος σε συνεχιζόμενες δραστηριότητες ευρώ 221.427 χιλ. και σε διακοπείσες
δραστηριότητες ευρώ 9.683 χιλ.
Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 25.630 χιλ.,
σημειώνοντας μείωση κατά 13%, σε σχέση με το αντίστοιχο EBITDA του 2021 από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες (ευρώ 32.397 χιλ., αναλυόμενα σε συνεχιζόμενες δραστηριότητες σε ευρώ 30.986 χιλ.
και διακοπείσες δραστηριότητες σε ευρώ 1.411 χιλ.).
Τα Εταιρικά αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν στο ποσό ευρώ 2.454 χιλ., έναντι ποσού ευρώ
19.494 χιλ. την αντίστοιχή περσινή χρήση, αναλυόμενα σε συνεχιζόμενες δραστηριότητες σε ευρώ
16.399 χιλ. και διακοπείσες δραστηριότητες σε ευρώ 3.096 χιλ.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
8
Οι επενδύσεις το 2021 σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό, (ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία) ανήλθαν στο
ποσό ευρώ 15.819 χιλ. έναντι ποσού ευρώ 11.059 χιλ. την αντίστοιχη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση
κατά 43% περίπου.
Ο συνολικός αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην Εταιρεία ανήλθε σε 3.064 άτομα (2.922
τη χρήση του 2021).
Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης
(Στο πλαίσιο της εφαρμογής των Κατευθυντήριων Γραμμών «Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης
Απόδοσης» της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (
ESMA/2015/1415el
) που εφαρμόζονται
από την 3η Ιουλίου 2016 στους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ))
Ο Όμιλος αξιολογεί τα αποτελέσματα και την απόδοσή του σε μηνιαία βάση εντοπίζοντας έγκαιρα και
αποτελεσματικά αποκλίσεις από τους στόχους και λαμβάνοντας διορθωτικά μέτρα. Η αποδοτικότητα
του Ομίλου επιμετράται με τη χρήση χρηματοοικονομικών δεικτών απόδοσης που χρησιμοποιούνται
διεθνώς:
i.
EBITDA (
Earnings
Before Interest
Taxes
Depreciation & Amortization)
-
«Κέρδη προ τόκων, φόρων,
χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων»:
Ο δείκτης προσθέτει στα λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων με τις συνολικές αποσβέσεις
ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων, τα κέρδη/ ζημίες από την πώληση ενσώματων παγίων και τις
αποσβέσεις επιχορηγήσεων. Όσο μεγαλύτερος ο δείκτης τόσο πιο αποτελεσματική είναι η λειτουργία
της επιχείρησης.
Ο δείκτης ανήλθε:
-
για τον Όμιλο στην κλειόμενη χρήση σε € 32.110 χιλ.,
-
για την Εταιρεία στην κλειόμενη χρήση σε € 25.630 χιλ.
Ο δείκτης για το 2021 αφορά στα Κέρδη προ τόκων, φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες.
i. EBITDA
Σε χιλιάδες Ευρώ
2022
2021
2022
2021
Λειτουργικά κέρδη
18.406
21.373
12.475
17.343
Πλέον:
Αποσβέσεις
13.783
12.892
13.234
12.272
Ζημιές από εκποίηση παγίων
19
1.381
19
1.381
-98
-10
-98
-10
32.110
35.637
25.630
30.986
Όμιλος
Εταιρεία
Κέρδη από πώληση παγίων
Κέρδη προ τόκων, φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
9
ii.
ROCE
(
Return
on
Capital
Employed)
-
«Αποδοτικότητα συνολικών απασχολούμενων κεφαλαίων»:
Ο δείκτης διαιρεί τα κέρδη προ τόκων και φόρων με τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια, τα οποία
είναι το άθροισμα του μέσου όρου της καθαρής θέσης των δύο τελευταίων ετών και του μέσου όρου
του συνόλου των δανειακών υποχρεώσεων των δύο τελευταίων ετών.
Ο δείκτης ανήλθε:
-
για τον Όμιλο στην κλειόμενη χρήση σε 7%,
-
για την Εταιρεία στην κλειόμενη χρήση σε
5
% .
iii.
ROE
(
Return
on
Equity)
-
«Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων»:
Ο δείκτης διαιρεί τα κέρδη μετά από φόρους με το μέσο όρο της Καθαρής Θέσης των δύο τελευταίων
ετών. Όσο μεγαλύτερος ο δείκτης τόσο πιο αποτελεσματική είναι η χρήση των ιδίων κεφαλαίων.
Ο δείκτης ανήλθε:
-
για τον Όμιλο στην κλειόμενη χρήση σε 7%,
-
για την Εταιρεία στην κλειόμενη χρήση σε
2
%.
Κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Η Εταιρεία και ο Όμιλος είναι εκτεθειμένοι στους ακόλουθους κινδύνους από τη χρήση
χρηματοοικονομικών μέσων:
• Πιστωτικός κίνδυνος
• Κίνδυνος ρευστότητας
• Κίνδυνος της αγοράς
ii. ROCE (Return on Capital Employed)
Σε χιλιάδες Ευρώ
2022
2021
2022
2021
18.406
22.566
12.475
18.535
102.658
94.565
98.596
90.462
147.348
151.649
145.406
148.379
250.006
246.213
244.002
238.841
7%
9%
5%
8%
γ. μέσου όρου του συνόλου των δανειακών υποχρεώσεων των δύο τελευταίων ετών
Σύνολο β+γ:
α/(β+γ):
α. κέρδη προ τόκων και φόρων
β. μέσου όρου της καθαρής θέσης των δύο τελευταίων ετών
Όμιλος
Εταιρεία
iii. ROE (Return on Equity) - «Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων»:
Σε χιλιάδες Ευρώ
2022
2021
2022
2021
6.917
15.135
2.454
19.494
102.658
94.565
98.596
90.462
7%
16%
2%
22%
α/β:
α. κέρδη μετά από φόρους
β. μέσου όρου της καθαρής θέσης των δύο τελευταίων ετών
Όμιλος
Εταιρεία
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
10
Πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων
Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την καθιέρωση και την εποπτεία του πλαισίου για τη διαχείριση του
κινδύνου της Εταιρείας και του Ομίλου. Η διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου έχει ως στόχο
τον περιορισμό των προαναφερθεισών κινδύνων από τη συνεχή λειτουργία και τη χρηματοδότηση των
δραστηριοτήτων. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου έχουν συσταθεί για τον εντοπισμό και την ανάλυση
των κινδύνων που αντιμετωπίζουν η Εταιρεία και ο Όμιλος, ώστε να καθορισθούν τα κατάλληλα όρια
κινδύνων και οι διαδικασίες ελέγχου επί αυτών, καθώς και για την παρακολούθηση των κινδύνων και
την τήρηση των ορίων που έχουν θέσει η Εταιρεία και ο Όμιλος.
Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου και τα συστήματα εξετάζονται τακτικά για να αντικατοπτρίζουν τις
μεταβολές στις συνθήκες της αγοράς και στις δραστηριότητες της Εταιρείας και του Ομίλου. Η Εταιρεία
και ο Όμιλος, μέσω της εκπαίδευσης του προσωπικού τους και των προτύπων διοίκησης, στοχεύουν
στο να αναπτύξουν ένα πειθαρχημένο και εποικοδομητικό περιβάλλον ελέγχου, στο οποίο όλοι οι
εργαζόμενοι να καταλαβαίνουν τους ρόλους και τις υποχρεώσεις τους και στο οποίο η ανάληψη των
κινδύνων και των σχετικών αντίμετρων που μειώνουν τους κινδύνους να ορίζεται σαφώς.
Η Επιτροπή Ελέγχου επιθεωρεί τον τρόπο με τον οποίο η Διοίκηση παρακολουθεί τη συμμόρφωση με
τις πολιτικές και τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας και του Ομίλου και εξετάζει την
επάρκεια του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων, σε σχέση με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τόσο η
Εταιρεία όσο και ο Όμιλος. Η Επιτροπή Ελέγχου παρακολουθεί, επίσης, το έργο της Υπηρεσίας
Εσωτερικού Ελέγχου, όπου στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, διενεργεί ελέγχους των δικλείδων
ασφαλείας και των διαδικασιών που σχετίζονται με τη διαχείριση των κινδύνων, τα αποτελέσματα των
οποίων της γνωστοποιούνται.
Πιστωτικός Κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες συμπεριλαμβανομένων των
σημαντικών απαιτήσεων και διενεργηθέντων συναλλαγών.
Η μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία σύνταξης των Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων ήταν η ακόλουθη:
Όμιλος
Εταιρεία
Σε χιλιάδες Ευρώ
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2022
31/12/2021
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα
16.684
51.985
15.933
50.550
Εμπορικές απαιτήσεις
116.676
82.459
116.323
82.008
Λοιπές απαιτήσεις
19.441
22.002
18.109
21.051
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία
645
587
642
584
ΣΥΝΟΛΟ
153.446
157.033
151.007
154.193
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
11
Το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών απαιτήσεων προέρχεται από δημόσιους ασφαλιστικούς
οργανισμούς και ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, ο πιστωτικός κίνδυνος των οποίων δεν θεωρείται
σημαντικός ως προς τα μεγέθη της Εταιρείας, με εξαίρεση έκτακτα γεγονότα. Όσον αφορά το υπόλοιπο
μέρος των απαιτήσεων, το οποίο αντιπροσωπεύεται από πωλήσεις σε ιδιώτες ασθενείς, ο κίνδυνος
διασπείρεται λόγω του μεγάλου αριθμού των πελατών.
Το τμήμα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου, αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη,
λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική του κατάσταση, προηγούμενες συναλλαγές και άλλες
παραμέτρους. Τα πιστωτικά όρια πελατών καθορίζονται βάσει εσωτερικών αξιολογήσεων, σύμφωνα
πάντα με τα όρια που έχει καθορίσει η Διοίκηση.
H Διοίκηση αξιολογεί την ανακτησιμότητα των εμπορικών απαιτήσεων της Εταιρείας και του Ομίλου και
προβαίνει σε εκτίμηση της απαιτούμενης πρόβλεψης απομείωσης για τις αναμενόμενες πιστωτικές
ζημιές, χρησιμοποιώντας όλες τις πληροφορίες που μπορούν να συλλεχθούν, βάσει τόσο ιστορικών
όσο και παρόντων στοιχείων, αλλά και στοιχείων που αφορούν σε μελλοντικές εκτιμήσεις.
Η Διοίκηση του Ομίλου προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της σχηματισμένης
προβλέψεως προς κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων, σε συνάρτηση με την πιστωτική της πολιτική και
λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία και εκτιμήσεις της Νομικής Υπηρεσίας του Ομίλου, τα οποία προκύπτουν
στην βάση των πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται.
Όσον αφορά τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, ο Όμιλος και η Εταιρεία συναλλάσσονται μόνο με
αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλής πιστωτικής διαβάθμισης.
Κίνδυνος Ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος αντιμετώπισης δυσκολιών στην εκπλήρωση των
υποχρεώσεων που συνδέονται με τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, οι οποίες διακανονίζονται με
την παράδοση μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου.
Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηματικών
διαθεσίμων και την διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω επαρκών πιστωτικών λειτουργιών. Επίσης,
ο Όμιλος και η Εταιρεία προϋπολογίζουν και παρακολουθούν τις χρηματοροές τους σε τακτή χρονική
βάση.
Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις οικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας ταξινομημένες
σε σχετικές ομαδοποιημένες ημερομηνίες λήξης, οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με το χρονικό
υπόλοιπο από την ημερομηνία αναφοράς μέχρι τη συμβατική ημερομηνία λήξης.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
12
Όμιλος
31/12/2022
Έως 1 έτος
Από 1 έως 5 έτη
Πάνω από 5 έτη
Σε χιλιάδες Ευρώ
Δανεισμός
22.903
111.420
4.069
Χρηματοδοτικές μισθώσεις
5.357
10.347
1.289
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
106.130
13.740
7.462
ΣΥΝΟΛΟ
134.391
135.507
12.820
Όμιλος
31/12/2021
Έως 1 έτος
Από 1 έως 5 έτη
Πάνω από 5 έτη
Σε χιλιάδες Ευρώ
Δανεισμός
20.570
124.493
-
Χρηματοδοτικές μισθώσεις
5.159
11.846
1.895
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
88.916
15.410
9.950
ΣΥΝΟΛΟ
114.646
151.750
11.845
Εταιρεία
31/12/2022
Έως 1 έτος
Από 1 έως 5 έτη
Πάνω από 5 έτη
Σε χιλιάδες ευρώ
Δανεισμός
22.711
111.420
4.069
Χρηματοδοτικές μισθώσεις
5.029
9.251
821
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
123.930
13.740
7.462
ΣΥΝΟΛΟ
151.670
134.411
12.352
Εταιρεία
31/12/2021
Έως 1 έτος
Από 1 έως 5 έτη
Πάνω από 5 έτη
Σε χιλιάδες ευρώ
Δανεισμός
20.570
124.493
-
Χρηματοδοτικές μισθώσεις
4.640
10.731
1.193
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
100.985
15.410
9.950
ΣΥΝΟΛΟ
126.196
150.635
11.143
Κίνδυνος της Αγοράς
Κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος οι μεταβολές στις τιμές αγοράς, όπως οι τιμές συναλλάγματος, τα
επιτόκια και οι τιμές των μετοχών να έχουν επιπτώσεις στο εισόδημα της Εταιρείας και του Ομίλου ή
την αξία των χρηματοοικονομικών τους μέσων. Ο στόχος της διαχείρισης του κινδύνου αγοράς είναι να
ρυθμίσει και να ελέγξει την έκθεση στον κίνδυνο αγοράς στα πλαίσια αποδεκτών παραμέτρων,
βελτιστοποιώντας την απόδοση με την οποία η Εταιρεία και ο Όμιλος διενεργούν αυτές τις συναλλαγές
εντός των τιθέμενων κατευθυντηρίων από το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου.
Συναλλαγματικός Κίνδυνος
Ο Όμιλος έχει επενδύσεις σε επιχειρήσεις στην Ρουμανία, τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία των οποίων
εκτίθενται σε συναλλαγματικό κίνδυνο. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος αυτού του είδους προκύπτει από
την ισοτιμία RON/€ και δεν αντισταθμίζεται, καθώς δεν υπάρχει ουσιώδης έκθεση. Η Διοίκηση του
Ομίλου παρακολουθεί διαρκώς τους συναλλαγματικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν και
αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών μέτρων.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
13
Σε μια υποτιθέμενη μεταβολή την 31η Δεκεμβρίου
2022
, υποτίμηση/ανατίμηση, στην συναλλαγματική
ισοτιμία του RON/€ της τάξεως του 0,1% (αντίστοιχα της τάξεως του 0,1% για την περσινή χρήση) δεν
υφίσταται καμία επίδραση στα αποτελέσματα της χρήσης καθώς και στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου, ως
αποτέλεσμα της μετατροπής της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως της θυγατρικής εταιρείας
MEDSANA BMC από το λειτουργικό της νόμισμα στο Ευρώ. Κατωτέρω παρατίθενται οι ισοτιμίες του
νομίσματος κατά την τρέχουσα και την προηγούμενη χρήση:
Ταμειακές Ροές και Δίκαιη Αξία Επιτοκιακού Κινδύνου
Ο κίνδυνος επιτοκίου του Ομίλου και της Εταιρείας αυξάνεται κυρίως από τις μακροπρόθεσμες και
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις δύναται να υπόκεινται σε ευμετάβλητα επιτόκια και
εκθέτουν τον Όμιλο και την Εταιρεία σε κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου. Ανάλογα με τα εκάστοτε
επίπεδα καθαρού δανεισμού, η μεταβολή των επιτοκίων βάσης δανεισμού (EURIBOR), έχει αναλογική
επίπτωση στα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας.
Πολιτική του Ομίλου και της Εταιρείας είναι η ελαχιστοποίηση του κινδύνου διακύμανσης των
ταμειακών εκροών αναφορικά με τον δανεισμό, ο οποίος υπόκειται σε μεταβλητό ποσοστό επιτοκίου,
η διατήρηση των δανειακών τους υπολοίπων σε χαμηλά επίπεδα, με ταυτόχρονη όμως διασφάλιση
γραμμών χρηματοδότησης από τις συνεργαζόμενες τράπεζες που να ικανοποιούν απρόσκοπτα τη
σχεδιαζόμενη ανάπτυξη του Ομίλου και της Εταιρείας.
Παρακάτω παρουσιάζεται η επίδραση στα αποτελέσματα καθώς και στα ίδια κεφάλαια, του Ομίλου και
της Εταιρείας, για τις χρήσεις
2022
και
2021
αντίστοιχα (sensitivity analysis), σε μια υποτιθέμενη
μεταβολή (αύξηση / μείωση) του επιτοκίου (EURIBOR) κατά 0,5%:
Όμιλος
2022
2021
2022
2021
Σε χιλιάδες ευρώ
Αύξηση
/
-
Μείωση
0,50%
0,50%
-
0,50%
-
0,50%
Επίδραση κέρδος /(ζημιά) στο
Αποτέλεσμα χρήσεως
-720
-758
720
758
Επίδραση κέρδος /(ζημιά) στα Ίδια κεφάλαια
-720
-758
720
758
Ισοτιμία χρήσης 2022
Ισολογισμός
Αποτελέσματα
1€/RΟΝ
4,9495
4,9313
Ισοτιμία χρήσης 2021
Ισολογισμός
Αποτελέσματα
1€/RΟΝ
4,9490
4,9215
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
14
Εταιρεία
2022
2021
2022
2021
Σε χιλιάδες ευρώ
Αύξηση
/
-
Μείωση
0,50%
0,50%
-
0,50%
-
0,50%
Επίδραση κέρδος /(ζημιά) στο
Αποτέλεσμα χρήσεως
-711
-742
711
742
Επίδραση κέρδος /(ζημιά) στα Ίδια κεφάλαια
-711
-742
711
742
Πολιτικές και Διαδικασίες Διαχείρισης Κεφαλαίου
Το κεφάλαιο επισκοπείται με βάση ένα συντελεστή μόχλευσης. Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το
καθαρό χρέος διαιρούμενο με το συνολικό κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως ο συνολικός
δανεισμός (συμπεριλαμβάνονται βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια όπως εμφανίζονται στην
Ατομική και Ενοποιημένη Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης) μείον τα χρηματικά διαθέσιμα. Το
συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια που εμφανίζονται στην Εταιρική και Ενοποιημένη
Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης συν το καθαρό χρέος.
Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.
Υποκαταστήματα
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 202
2
δεν σημειώθηκε έναρξη δραστηριοτήτων νέων υποκαταστημάτων.
Σε χιλιάδες Ευρώ
31/12/2022 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2021
Συνολικός Δανεισμός
144.058
150.638
142.196
148.616
Μείον: Χρηματικά διαθέσιμα
16.684
51.985
15.933
50.550
Καθαρό χρέος
127.374
98.654
126.263
98.066
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
103.277
102.016
96.994
100.199
Σύνολο απασχολούμενου κεφαλαίου
230.651
200.669
223.257
198.266
Συντελεστής μόχλευσης
55,22%
49,16%
56,56%
49,46%
Όμιλος
Εταιρεία
Υποκαταστήματα
Διεύθυνση
Δραστηριότητα
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ
Ασκληπιού 10, 570 01, Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Γενική Κλινική
ΙΑΤΡΙΚΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
Άρρεως 36, 175 62, Π. Φάληρο
Γενική Κλινική
ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ
Άντερσεν 1, 115 25 Ψυχικό
Γενική Κλινική
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Εθνάρχου Μακαρίου 60, 121 32, Περιστέρι
Γενική Κλινική
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΑΦΝΗΣ
Κλειούς 8-10, 172 37, Αθήνα
Γενική Κλινική
Θυγατρική
Υποκαταστήματα
Διεύθυνση
Δραστηριότητα
EUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΕ
EUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΕ
Δελφών 3, 151 25, Μαρούσι
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
15
Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη
Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της σχετίζονται με τα παρακάτω νομικά και φυσικά πρόσωπα:
•
εξ’ αιτίας της πλειοψηφικής συμμετοχής στο κεφάλαιο της, με τον κ. Γεώργιο Αποστολόπουλο και τα
νομικά πρόσωπα ή τις επιχειρηματικές δραστηριότητες με τις οποίες σχετίζεται
•
με τις θυγατρικές της συμπεριλαμβάνοντας τους κύριους μετόχους αυτών και τα μέλη των Διοικητικών
τους Συμβουλίων
•
με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος
αυτών
•
με τα κύρια διοικητικά στελέχη.
Οι συναλλαγές με τις θυγατρικές της αφορούν κυρίως την παροχή εμπορικών υπηρεσιών καθώς και
την αγορά και πώληση εμπορευμάτων. Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσα στα φυσιολογικά
πλαίσια λειτουργίας της Εταιρείας.
Τα σχετικά υπόλοιπα εισπρακτέα από συνδεμένες εταιρείες δεν καλύπτονται από εμπράγματες
εξασφαλίσεις και η εξόφλησή τους πραγματοποιείται με καταβολή μετρητών εντός των χρονικών ορίων
που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των εν λόγω εταιρειών. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν θεωρεί ότι απαιτείται
πρόβλεψη για πιθανή μη είσπραξη των απαιτήσεών της από τις θυγατρικές της και για τον λόγο αυτό
δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις, εκτός από την περίπτωση της θυγατρικής
εταιρείας
Hospital
Affiliates International και της συγγενούς εταιρείας LAVIE ASSURANCE (βλέπε
κατωτέρω).
Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα εισπρακτέα/ (πληρωτέα) των λογαριασμών με τα συνδεδεμένα μέρη
του Ομίλου έχουν ως εξής:
α. Συναλλαγές με τα κύρια διοικητικά στελέχη
Κύρια διοικητικά στελέχη είναι εκείνα τα άτομα που έχουν την εξουσία και την ευθύνη για τον
σχεδιασμό, τη διοίκηση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της οικονομικής οντότητας, άμεσα ή
έμμεσα.
Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με τα κύρια διοικητικά στελέχη, κατά την τρέχουσα και προηγούμενη
χρήση αντίστοιχα, έχουν ως ακολούθως:
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
16
2022
Σε χιλιάδες Ευρώ
Όμιλος
Εταιρεία
Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
8.686
7.874
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
850
763
2021
Σε χιλιάδες Ευρώ
Όμιλος
Εταιρεία
Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
6.798
6.151
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
1.026
927
β. Συναλλαγές με θυγατρικές εταιρείες
2022
Σε χιλιάδες Ευρώ
Απαιτήσεις
31/12/2022
Υποχρεώσεις
31/12/2022
Έσοδα
1/1-31/12/2022
Αγορές
1/1-31/12/2022
ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
-
49.700
-
30.136
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΚΩΣΕΩΝ Α.Ε.
-
216
161
621
EUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.
212
-
56
-
ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
38
-
1
-
HOSPITAL AFFILIATES INTERNATIONAL Α.Ε. (σε εκκαθάριση)
447
-
-
-
ΣΥΝΟΛΟ
698
49.916
217
30.757
Εταιρεία
2021
Σε χιλιάδες Ευρώ
Απαιτήσεις
31/12/2021
Υποχρεώσεις
31/12/2021
Έσοδα
1/1-31/12/2021
Αγορές
1/1-31/12/2021
ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
-
38.642
1
25.365
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΚΩΣΕΩΝ Α.Ε.
-
155
117
570
EUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.
208
-
50
-
ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
35
-
1
-
HOSPITAL AFFILIATES INTERNATIONAL Α.Ε. (σε εκκαθάριση)
446
-
-
-
ΣΥΝΟΛΟ
688
38.797
169
25.936
Εταιρεία
2022
Σε χιλιάδες Ευρώ
Απαιτήσεις από
μερίσματα
Έσοδα από
μερίσματα
ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
-
-
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘ
-
-
ΣΥΝΟΛΟ
-
-
2021
Σε χιλιάδες Ευρώ
Απαιτήσεις από
μερίσματα
Έσοδα από
μερίσματα
ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
-
7.000
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘ
-
41
ΣΥΝΟΛΟ
-
7.041
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
17
γ. Συναλλαγές με λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες
Μεταγενέστερα γεγονότα
•
Η Διοίκηση προχώρησε την 23/3/2023 στη σύναψη νέας δανειακής σύμβασης Ανοιχτού
Αλληλόχρεου Λογαριασμού με την
Eurobank
, ύψους 15 εκ. ευρώ, για τη κάλυψη κεφαλαίου
κίνησης.
•
Ο Όμιλος μας, σε συνεργασία με την Dimand
Real
Estate
και την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει καταλήξει σε
συμφωνία για την αξιοποίηση του οικοπέδου το οποίο ανήκει στο ΤΕΕ και βρίσκεται ακριβώς
μπροστά από το νοσοκομειακό συγκρότημα του Ιατρικού Κέντρου στο Μαρούσι, για την
ανέγερση κτιρίων γραφείων και νέων υποδομών υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών με
βιοκλιματικά χαρακτηριστικά.
Προοπτικές για το 202
3
T
ο 2023 βρίσκει τη οικονομία της χώρας σε μία σταθερή ανοδική πορεία, εντός όμως ενός ευμετάβλητου
διεθνούς μακροοικονομικού περιβάλλοντος, όπου ακόμα υπάρχουν οι συνέπειες του πολέμου στην
Ουκρανία, οι συνέπειες της ενεργειακής κρίσης, η διατήρηση του υψηλού πληθωρισμού, ο κίνδυνος
αύξησης των επιτοκίων και, τέλος, οι συνέπειες
-
έστω και σε μειωμένο βαθμό
-
της πανδημίας.
2022
Σε χιλιάδες Ευρώ
Απαιτήσεις
31/12/2022
Υποχρεώσεις
31/12/2022
Έσοδα
1/1-31/12/2022
Αγορές
1/1-31/12/2022
Απαιτήσεις
31/12/2022
Υποχρεώσεις
31/12/2022
Έσοδα
1/1-31/12/2022
Αγορές
1/1-31/12/2022
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Α.Ε.
3
-
-
-
3
-
-
-
LA VIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ
238
-
-
238
-
-
-
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
69
694
-
684
62
615
-
600
QUS Α.Ε.
2
-
46
2
-
1
-
ΑΛΑΪΝΤ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚΣ Α.Ε.
-
397
-
591
0
397
-
591
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
5
24
-
605
5
24
-
605
ΣΥΝΟΛΟ
317
1.116
46
1.880
310
1.036
1
1.796
Όμιλος
Εταιρεία
2021
Σε χιλιάδες Ευρώ
Απαιτήσεις
31/12/2021
Υποχρεώσεις
31/12/2021
Έσοδα
1/1-31/12/2021
Αγορές
1/1-31/12/2021
Απαιτήσεις
31/12/2021
Υποχρεώσεις
31/12/2021
Έσοδα
1/1-31/12/2021
Αγορές
1/1-31/12/2021
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Α.Ε.
3
-
-
-
3
-
-
-
LA VIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ
238
-
-
-
238
-
-
-
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
3
1.091
-
632
3
955
-
555
QUS Α.Ε.
1
-
1
-
1
-
1
-
ΑΛΑΪΝΤ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚΣ Α.Ε.
-
521
-
129
-
521
-
129
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
4
24
-
605
4
24
-
605
ΣΥΝΟΛΟ
249
1.636
1
1.366
249
1.500
1
1.289
Όμιλος
Εταιρεία
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
18
Η Διοίκηση παρακολουθεί και εκτιμά συνεχώς τον αντίκτυπο των επιπτώσεων των παραπάνω εξελίξεων
στο μακροοικονομικό αλλά και μικροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα και στο χώρο της Υγείας,
έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και θα ληφθούν τα κατάλληλα
μέτρα, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι τυχόν επιπτώσεις στις δραστηριότητες του Ομίλου και να
ενισχυθεί περαιτέρω η χρηματοοικονομική θέση, απόδοση και ρευστότητα του Ομίλου.
Ταυτόχρονα όμως, υλοποιεί ένα πολύπλευρο στρατηγικό πρόγραμμα ανάπτυξης, συνεχίζοντας τις
επενδύσεις, αξιοποιώντας όλα τα εργαλεία προς αυτή τη κατεύθυνση, με ισχυρότερες ακόμη κινήσεις
εξωστρέφειας, στρατηγικές συνεργασίες και πρόσθετη αλληλεπίδραση με τα οικοσυστήματα ιατρικής
καινοτομίας και τεχνολογίας.
Η Διοίκηση του Ομίλου είναι πάντα έτοιμη να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της πανδημίας και να
συνδράμει το Εθνικό Σύστημα Υγείας συνεργαζόμενη άμεσα με το Υπουργείο Υγείας, συνδυάζοντας
ταυτόχρονα αυτή του προσπάθεια και με την έντονη κοινωνική του προσφορά σε αδύναμες κοινωνικές
ομάδες και σε παραμεθόριες περιοχές της πατρίδας μας.
Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του Ομίλου του Ιατρικού Αθηνών για το 2023 προβλέπει:
1.
Την περαιτέρω ανάπτυξη μέσα από την αποτελεσματική συνεργασία με τον Ασφαλιστικό κλάδο,
ο οποίος διαρκώς μεταβάλλεται, την αξιοποίηση του διευρυμένου δικτύου των κλινικών μας, την
διεύρυνση συνεργασίας με νέες συμφωνίες και τη δημιουργία νέων προϊόντων.
2.
Τη συνεργασία με νέους συνεργάτες ιατρούς υψηλού κύρους, προερχόμενοι από την Ελλάδα,
αλλά και την προσέλκυση καταξιωμένων ιατρών υψηλού κύρους από το εξωτερικό, οι οποίοι
επιστρέφουν στη χώρα (
brain
gain
), εισάγοντας νέες θεραπείες και πρωτοποριακές μεθόδους, γεγονός
το οποίο πραγματοποιείται ήδη με μεγάλη επιτυχία.
3.
Την ολοκλήρωση των επενδύσεων στο Ι.Δ.Θ. και την έναρξη της λειτουργίας των νέων τμημάτων
και κλινών, η συνέχεια της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος στις υπόλοιπες κλινικές, που
προβλέπει την επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων, τόσο για την δημιουργία γραφείων ιατρών,
νέων τμημάτων και νέων κλινών, αλλά και τη προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού τελευταίας
τεχνολογίας, ενέργειες οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της πληρότητας και τη
προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού εξωτερικών περιστατικών.
4.
Την ενίσχυση των δομών και της κουλτούρας της Εταιρικής διακυβέρνησης, αναπτύσσοντας
ακόμα περισσότερο τις αρχές της ESG, τόσο στο εσωτερικό του Ομίλου όσο και προς την κοινωνία.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
19
5.
Τη συνέχιση της επίτευξης νέων συμφωνιών με τους προμηθευτές, με τη περαιτέρω βελτίωση των
όρων συνεργασίας.
6.
Συνέχιση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Ομίλου, ώστε να ανταποκριθεί αμεσότερα στις νέες
διαμορφούμενες συνθήκες, με την ολοκλήρωση των συστημάτων παροχής απομακρυσμένων
υπηρεσιών διάγνωσης, διαχείρισης ασθενών, υποστήριξης νέων ιατρικών μεθόδων και συστημάτων.
7.
Ανάπτυξη νέων συστημάτων ενέργειας για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, με σεβασμό
στο περιβάλλον.
8.
Διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση της ταμειακής ρευστότητας του Ομίλου, βελτιώνοντας τη
διαχείριση του κόστους, την εισπραξιμότητα των απαιτήσεων και την αξιοποίηση διαθέσιμων
χρηματοοικονομικών προϊόντων.
Ο Όμιλος μας και για το 2023 θα συνεχίσει σταθερά να επενδύει στους ανθρώπους, στην έρευνα, στην
επιστήμη και στην τεχνολογία προσβλέποντας με αισιοδοξία και βεβαιότητα προς το μέλλον.
Έκθεση Μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, από την ίδρυσή του το 1984, από τον Δρ. Γεώργιο Β. Αποστολόπουλο έχει
δεσμευτεί να λειτουργεί με υπευθυνότητα απέναντι στον άνθρωπο και τη κοινωνία, προσφέροντας
κορυφαίες και καινοτόμες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, σύμφωνα με
τις πιο αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές και πιστοποιήσεις.
Σήμερα, 39 χρόνια αργότερα, ο Όμιλος έχει πλέον ενσωματώσει τις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές της
βιώσιμης ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας στην επιχειρηματική λειτουργία του, παραμένοντας
πάντα πιστός στη διαρκή δέσμευσή του να βρίσκεται «πάντα ένα βήμα μπροστά».
Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών δεσμεύεται να λειτουργεί με υπευθυνότητα απέναντι στον άνθρωπο, την
κοινωνία και το περιβάλλον, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός βιώσιμου τρόπου ανάπτυξης,
παράλληλα παράγοντας αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του.
Η ενότητα της «Μη χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης» που ακολουθεί, περιλαμβάνει συνοπτικά τις
δράσεις και προγράμματα που εφαρμόζονται στον Όμιλο και έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα Πρότυπα GRI
Universal Standards, καθώς και τον Οδηγό Δημοσιοποίησης Πληροφοριών Environmental, Social,
Governance (ESG) του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
20
Διαχείριση θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Δείκτης:
C-G
2)
Ο Όμιλος αναγνωρίζει πως η ενσωμάτωση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για τη μακρόχρονη και επιτυχημένη ανάπτυξή του. Η μέριμνα για την υγεία και ασφάλεια
των εργαζομένων, η προστασία του περιβάλλοντος, η ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των ασθενών
και
η
υποστήριξη
των
τοπικών
κοινωνιών
αποτελούν
σημαντικές
πτυχές
της
υπεύθυνης
επιχειρηματικότητάς του.
Για την αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης, σημαντικό ρόλο αποτελεί η
εφαρμογή της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης, μέσω της οποίας ο Όμιλος δεσμεύεται για τη μεγιστοποίηση
της θετικής επίδρασης της λειτουργίας του στην κοινωνία, την οικονομία και το άνθρωπο, μειώνοντας
παράλληλα το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα.
Μέσω της συγκεκριμένης Πολιτικής ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών δεσμεύεται, μεταξύ άλλων, για:
•
Την παροχή ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για τους εργαζομένους, τους συνεργάτες
και τους επισκέπτες του
•
Την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την παροχή ενός εργασιακού περιβάλλοντος
ίσων ευκαιριών
•
Τη συνεχή προσπάθεια μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω της εφαρμογής
συγκεκριμένων δράσεων και μέτρων πρόληψης
•
Τη συνεχή στήριξη της τοπικής κοινωνίας με σκοπό να συμβάλει στην ανάπτυξη των περιοχών
όπου δραστηριοποιείται.
Επιχειρηματικό μοντέλο (Δείκτης: A
-
G1)
Το μοντέλο επιχειρηματικής λειτουργίας του Ομίλου ενσωματώνει σημαντικούς παράγοντες, όπως η
άμεση ανταπόκριση στις τάσεις της αγοράς, η διατήρηση άριστων σχέσεων με τους συνεργάτες του, η
εφαρμογή τεχνολογικών καινοτομιών, καθώς και όλα εκείνα τα στοιχεία που εξασφαλίζουν την
επιτυχημένη πορεία του έως σήμερα.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
21
Πολιτικές και συστήματα
Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών έχει υιοθετήσει συγκεκριμένες πολιτικές και εφαρμόζει κατάλληλα συστήματα
διαχείρισης και σχετικές διαδικασίες που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνονται οι
επιχειρηματικοί στόχοι και πλαισιώνουν την υπεύθυνη λειτουργία του.
Συγκεκριμένα ο Όμιλος μεταξύ άλλων, εφαρμόζει τις παρακάτω πολιτικές και κανονισμούς:
•
Πολιτική Εκπαίδευσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των διευθυντικών στελεχών και
λοιπών στελεχών της Εταιρείας
•
Πολιτική Ηθικής και Δώρων
•
Πολιτική Βίας και Σεξουαλικής Παρενόχλησης
•
Πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων
•
Πολιτική Ιδιωτικότητας και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
•
Περιβαλλοντική πολιτική
•
Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης
(Δείκτης: C
-
G4)
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
22
•
Πολιτική Ποιότητας
•
Κανονισμός Λειτουργίας
Επιπλέον, εφαρμόζονται τα ακόλουθα συστήματα διαχείρισης:
•
Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015
•
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2018
•
Σύστημα Διαχείρισης Επισιτιστικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2018
•
Σύστημα Διαπίστευσης Κλινικών Εργαστηρίων, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15189:2012
•
Παροχή υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με το πρότυπο EN 15224:2016
Επικοινωνία και δέσμευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη (Δείκτης: C
-
S1)
Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών έχει αναγνωρίσει ως συμμετόχους τις ομάδες αυτές οι οποίες επηρεάζονται,
άμεσα ή έμμεσα, από τις δραστηριότητές του και φυσικά όλες εκείνες τις ομάδες, οι οποίες μπορεί να
επηρεάσουν με οποιοδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε χρόνο, τη λειτουργία του.
Μια από τις προτεραιότητες του Ομίλου αποτελεί η επικοινωνία και ο ανοιχτός διάλογος με τις ομάδες
συμμετόχων του, καθώς μέσω αυτής της διαδικασίας, ο Όμιλος καταλήγει σε χρήσιμα συμπεράσματα για
τον τρόπο και το βαθμό που οι δραστηριότητες του, επηρεάζουν τις ομάδες αυτές. Ο Όμιλος, ως
Επιστημονικός, Οικονομικός και Κοινωνικός πυλώνας αλληλοεπιδρά με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη, και
επιδιώκει να ανταποκρίνεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στις ανάγκες και στις ανησυχίες τους. Οι
ομάδες Ενδιαφερομένων Μερών του Ομίλου είναι:
•
Εργαζόμενοι
•
Συνεργάτες ιατροί
•
Προμηθευτές
•
Εταιρικοί πελάτες
•
Επενδυτικό κοινό
•
Μέτοχοι
•
Ασθενείς
•
Πολιτικοί φορείς λήψης αποφάσεων
•
Επιχειρηματικές ενώσεις
•
Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί
•
ΜΜΕ
•
Κοινωνία.
Η διαδικασία αναγνώρισης και στη συνέχεια προτεραιοποίησης των συμμετόχων, βασίστηκε στη
μεθοδολογία του διεθνούς οργανισμού GRI (Global Reporting Initiative) και έλαβε υπόψη, αφενός το
βαθμό της επίδρασης που ασκεί η κάθε ομάδα συμμετόχων στον Όμιλο, και αφετέρου το βαθμό της
επίδρασης που ασκείται από τον Όμιλο στην κάθε ομάδα συμμετόχων. Καθώς υπάρχουν παράγοντες όπως
το εύρος και η φύση των δραστηριοτήτων του Ομίλου, που καθορίζουν το χαρακτήρα των ομάδων αυτών,
δίνεται διαφορετική βαρύτητα σε κάθε μία από αυτές.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
23
Ουσιαστικά Θέματα (Δείκτης: C
-
G3)
Ο Όμιλος αξιολογεί τα πιο σημαντικά θέματα που προκύπτουν από τη λειτουργία και τη δραστηριότητά
του, για κάθε άξονα Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει αναγνωρίσει. Η αξιολόγηση των θεμάτων αυτών, η
οποία βασίζεται στις κατευθυντήριες οδηγίες του Global Reporting Initiative (GRI Standards) και στο
πρότυπο ΑΑ1000 του διεθνούς οργανισμού AccountAbility, αποτελεί σημαντικό εργαλείο στην
οριστικοποίηση του ετήσιου πλάνου δράσεων του Ομίλου, καθώς και στη διαμόρφωση του περιεχομένου
του ετήσιου Έκθεσης Εταιρικής Υπευθυνότητας.
O χάρτης σημαντικών ζητημάτων του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, απεικονίζει τη βαρύτητα που έχει κάθε
θέμα στην ανάπτυξη του Ομίλου και ταυτόχρονα πόσο σημαντικό είναι για τους συμμετόχους του. Ως
ουσιαστικά θέματα λαμβάνονται τα θέματα αυτά που έχουν σημαντική επίδραση στη λειτουργία του
Ομίλου.
Ο Όμιλος πρόκειται να επικαιροποιήσει, εντός του 2023, τον χάρτη των ουσιαστικών θεμάτων με βάση
την επίδραση που έχουν οι δραστηριότητές στην Κοινωνία, τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον σε συνδυασμό
με την πληροφόρηση που λαμβάνει από τις ομάδες των συμμετόχων του.
Ποιότητα και Ασφάλεια Υπηρεσιών (Δείκτης:
SS-
S1)
Ο Όμιλος με τις κλινικές του, στα πλαίσια της προσπάθειάς του για τη διασφάλιση της ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών του και για τη συνεχή βελτίωση των λειτουργιών του, είναι πιστοποιημένος με
πεδίο εφαρμογής τα εξής εθνικά και διεθνή πρότυπα:
•
Οργάνωση και διαχείριση υπηρεσιών Ιδιωτικής Κλινικής: (Νοσηλευτικές, Εργαστηριακές και
Απεικονιστικές Διεργασίες Παροχής Υπηρεσιών Υγείας σε Παθολογικά, Χειρουργικά, και
Παιδιατρικά τμήματα και Ειδικές Μονάδες. Διαχειριστικές, Διοικητικές και Τεχνικές Διεργασίες
Υποστήριξης ) για τις κλινικές Αμαρουσίου, Διαβαλκανικού, Ψυχικού, Περιστερίου και Φαλήρου
ενώ για την Κλινική της Δάφνης με πεδίο εφαρμογής: Οργάνωση και διαχείριση υπηρεσιών
Ιδιωτικής Κλινικής: (Νοσηλευτικές, Εργαστηριακές και Απεικονιστικές Διεργασίες Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας σε Μονάδες Τεχνητού Νεφρού |Διαχειριστικές, Διοικητικές και Τεχνικές
Διεργασίες Υποστήριξης ) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 από την εταιρεία TUV Hellas
–
Nord.
•
Πιστοποίηση για τις κεντρικές κουζίνες της Κλινικής Αμαρουσίου και του Διαβαλκανικού βάσει ΕΝ
ISO 22000:2018, με πεδίο εφαρμογής: Παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Εστίασης στους
Νοσηλευόμενους και το Προσωπικό του Νοσοκομείου (Προμήθεια, Παραλαβή, Αποθήκευση,
Επεξεργασία και Τελική Διάθεση Τροφίμων) στοχεύοντας μέσω του συγκεκριμένου Συστήματος
Διαχείρισης, προληπτικά να αναγνωρίζονται, να αναλύονται και να αποτρέπονται όλοι οι σχετικοί
με την Ποιότητα, Υγιεινή και Ασφάλεια των τροφίμων κίνδυνοι. Για τον καθορισμό και διαχείριση
των σχετικών κινδύνων, των Προαπαιτούμενων Προγραμμάτων (Operational Prerequisite
Programmes
-
oPRP’s) και των Κρισίμων Σημείων Ελέγχου (Critical Control Points
-
CCP’s),
λαμβάνονται πρωτίστως υπόψη η ανάγκη φροντίδας των νοσηλευομένων, η ισχύουσα νομοθεσία,
οι υποδείξεις των αρμοδίων αρχών, καθώς και τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
24
•
Περιβαλλοντικό πρότυπο ISO 14001:2015 για την Κλινική Αμαρουσίου και του Διαβαλκανικού με
πεδίο εφαρμογής: Οργάνωση, Διαχείριση, Λειτουργία και Παροχή Υπηρεσιών Ιδιωτικής Κλινικής
(Προετοιμασία και Παροχή Υπηρεσιών Εστίασης).
•
Οι κλινικές Αμαρουσίου (Γενική και Παιδιατρική Κλινική), Διαβαλκανικού, Ψυχικού, Περιστερίου
και Φαλήρου είναι πιστοποιημένες βάσει ISO 15224:2017 με πεδίο εφαρμογής: Παροχή Υπηρεσιών
Φροντίδας Υγείας σε Παθολογικά και Χειρουργικά Περιστατικά Ενηλίκων: Νοσηλεία άνω της μιας
Ημέρας, Ημερήσια Νοσηλεία ή Νοσηλεία σε Ειδικές Μονάδες.
•
H
Κλινική Αμαρουσίου (Γενική και Παιδιατρική Κλινική) και Διαβαλκανικό (Γενική, Παιδιατρική
και Μαιευτική Κλινική) είναι πιστοποιημένες από το Διεθνή Οργανισμό Temos (ISQUA), ως
Preferred Partner Hospital, για την Ποιότητα στη Φροντίδα των Διεθνών Ασθενών (“Quality
in
International
Patient
Care”) από το 2013, ενώ από το 2014 κατέχουν και την αναβάθμιση της
«Αριστείας» (“Excellence
in
Medical
Tourism”,) από τον ίδιο οργανισμό.
•
Η κλινική Αμαρουσίου είναι πιστοποιημένη βάσει ISO 15189:2012, ως διαπίστευση του
βιοπαθολογικού εργαστηρίου, με πεδίο εφαρμογής: Βιοχημικές δοκιμές, Ανοσοχημικές δοκιμές,
Αιματολογικές δοκιμές, Δοκιμές πήξης αίματος, Μικροβιολογικές δοκιμές.
•
Το Διαβαλκανικό είναι πιστοποιημένο:
Βάσει
ISO
15224:2016,
για
την
παροχή
ιατρικών
υπηρεσιών
υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής και τράπεζας κρυοσυντήρησης (fivi)
Βάσει ISO 15189:2012, για το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο της Ανώνυμης Εταιρείας
Ιατρικών Διαγνωστικών Εργαστηριακών Εξετάσεων “Ιστοδιερευνητική”
από τον Αμερικανικό Οργανισμό GHA Global Healthcare Accreditation (ISQUA) με πεδίο
εφαρμογής: Medical Travel Services
Επιπλέον, η Κλινική Αμαρουσίου και το Διαβαλκανικό θεωρούνται κέντρα αναφοράς και αριστείας, τόσο
σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας είναι ολικό και οι διεργασίες που έχουν καθοριστεί και η σχετική
διασύνδεσή τους, αναλύονται σε:
•
Διεργασίες Δομής
–
Διοικητικές και Λειτουργικές Διαδικασίες που αφορούν όλα εκείνα τα στάδια
που ο ασθενής θα προστρέξει σε πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας στις κλινικές
του Ομίλου.
•
Διεργασίες Κλινικές που έχουν απόλυτη συσχέτιση με την φροντίδα και θεραπεία σε όλα τα στάδια
εντός των κλινικών του Ομίλου.
•
Διεργασίες Ομιλικές που αφορούν το ανθρώπινο προσωπικό, την εκπαίδευση των ανθρώπινων
πόρων, πολιτικές του ομίλου και διαδικασίες για την διασφάλιση των απαιτήσεων από τους
πελάτες ασθενείς (λογιστήρια ασθενών), καθώς και διαδικασίες προμηθειών και αξιολόγησης των
προμηθευτών του Ομίλου.
•
Διαχειριστικές διεργασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν δραστηριότητες με τις οποίες η Διοίκηση του
Ομίλου υποστηρίζει όλες τις επιχειρησιακές διεργασίες (κύριες και υποστηρικτικές).
•
Ιατρικά Πρωτόκολλα
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
25
•
Φαρμακευτικά Πρωτόκολλα
•
Κανονισμούς
•
Νομοθεσία.
Ασθενοκεντρική φιλοσοφία
Η ικανοποίηση των ασθενών και των οικείων τους αποτελεί σημαντική προτεραιότητα του Ομίλου Ιατρικού
Αθηνών, ο οποίος επιδιώκει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, ενώ φροντίζει να βελτιώνει συνεχώς
τις παρεχόμενες υπηρεσίες του. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος υλοποιεί συγκεκριμένη διαδικασία συλλογής
και διαχείρισης παραπόνων από ασθενείς, επισκέπτες και εξωτερικούς συνεργάτες. Το υπεύθυνο τμήμα
για τη διαχείρισή τους είναι η Διεύθυνση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Μέτρησης
Αποτελεσματικότητας Κλινικών Ομίλου, το οποίο συγκεντρώνει τα υποβληθέντα παράπονα ή/και
προτάσεις βελτίωσης από τις κλινικές. Στη συνέχεια, ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία για την
καταγραφή και επεξεργασία των παραπόνων και προτάσεων βελτίωσης, την χάραξη διορθωτικών
ενεργειών, την υλοποίηση αυτών και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων. Επιπλέον, στις
εγκαταστάσεις του Ομίλου πραγματοποιείται έρευνα ικανοποίησης ασθενών, προκειμένου να διερευνηθεί
το ποσοστό αυτών που είναι πρόθυμοι να προτείνουν την υπηρεσία που χρησιμοποίησαν σε τρίτους (Net
Promoter Score).
Επιτροπές ποιότητας
Στον Όμιλο λειτουργούν Επιτροπές Ποιότητας με συγκεκριμένους στόχους και αρμοδιότητες, για τη
διατήρηση του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας. Για τη συνεχή βελτίωση των κλινικών και του
συνόλου των λειτουργιών του Ομίλου, οι Επιτροπές συνεδριάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα και
γνωμοδοτούν για διάφορα ζητήματα.
Επιτροπές Ομίλου Ιατρικού Αθηνών
•
Επιστημονικό Συμβούλιο
•
Επιστημονική Επιτροπή
•
Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας
•
Επιτροπή Φαρμάκων και Φαρμακοεπαγρύπνησης
•
Επιτροπή Χειρουργείου
•
Ογκολογική Επιτροπή
•
Ομάδα Ασφάλειας Τροφίμων
•
Επιτροπή Μεταγγίσεων
•
Επιτροπή Διακινδύνευσης
•
Επιτροπή Κλινικού Ελέγχου
•
Επιτροπή Αποκλειστικών Νοσοκόμων
•
Ομάδα Ασφάλειας Επαγγελματικού Κινδύνου
•
Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
26
•
Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων
•
Επιτροπή Συνεχούς Βελτίωσης, Ποιότητας και Ασφάλειας Ασθενών
•
Επιτροπή Αξιολόγησης Προμηθευτών
•
Επιτροπή Διακινδύνευσης.
Περιβαλλοντικά Θέματα
Ο Όμιλος εναρμονίζεται με τους αυστηρότερους κανόνες και προδιαγραφές που σχετίζονται με τον
σεβασμό και την προστασία του περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις επιστημονικές εξελίξεις,
ενώ αξιολογεί και ελέγχει συνεχώς όλες τις περιβαλλοντικές πτυχές των δραστηριοτήτων του.
Προκειμένου να συμβάλει στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών έχει
αναπτύξει και εφαρμόζει Περιβαλλοντική Πολιτική, μέσω της οποία δεσμεύεται, μεταξύ άλλων, για:
•
Την ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων κάθε Υγειονομικής Μονάδας και τη διασφάλιση της
δημόσιας υγείας, καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος
•
Τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων
•
Την ορθολογική χρήση των πόρων.
Κατανάλωση ενέργειας (Δείκτης:
CE-
3)
Ο Όμιλος παρακολουθεί συστηματικά την κατανάλωση ενέργειας στις κλινικές του και αναζητά ευκαιρίες
βελτίωσης της ενεργειακής του αποδοτικότητας, όπου αυτό είναι εφικτό.
Η συνολική κατανάλωση ενέργειας προέρχεται από την ηλεκτρική και θερμική ενέργεια που
χρησιμοποιείται για τις ανάγκες των κτηριακών εγκαταστάσεων, καθώς και για τη κίνηση των οχημάτων
του Ομίλου.
Οι συνολικές καταναλώσεις παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες:
Κατανάλωση ενέργειας
2022
2021
Συνολική κατανάλωση ενέργειας εντός του Ομίλου (
M
Wh)
33.588
37.903
Κατανάλωση ενέργειας
Κλινική Αμαρουσίου
Διαβαλκανικό
Θεσσαλονίκης
Κλινική Ψυχικού
Κλινική Π.
Φαλήρου
Κλινική Περιστερίου
Κλινική Δάφνης
Σύνολο Ομίλου
2022
2021
2022
2021
2022
2021
2022
2021
2022
2021
2022
2021
2022
2021
Κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας
(M
Wh)
8.534
9.652
7.878
8.497
1.904
2.080
1.398
1.439
1.453
1.421
385
397
21.551
23.485
Κατανάλωση
θερμικής ενέργειας
(MWh
)
4.970
5.489
4.132
6.053
1.015
1.114
630
586
514
564
156
132
11.418
13.940
Κατανάλωση
οχημάτων(lt
βενζίνης)
15.942
14.136
8.408
13.585
3.446
2.982
2.394
1.891
2.322.
1.853
639
495
33.151
34.942
Κατανάλωση
οχημάτων (lt diesel)
12.836
4.962
6.770
4.769
2.775
1.047
1.928
664
1.870
650
515
174
26.693
12.266
Κατανάλωση
οχημάτων (lt gas)
4.177
2
.550
2.203
2.450
903
538
627
341
608
334
167
89
8.686
6.302
Κατανάλωση
θερμικής ενέργειας
οχημάτων (ΜWh)
298
193
157
186
64
41
45
26
43
25
12
7
619
478
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
27
Ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε (%)
64
62
Ποσοστό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (%)
27
14
Συνολική παραγωγή ενέργειας (MWh)
0
0
Ποσοστό ενέργειας που παράχθηκε από ανανεώσιμες πηγές (%)
0
0
Για το 2022, το σύνολο της ενέργειας που καταναλώθηκε στον Όμιλο ήταν 33.588 MWh, εμφανίζοντας
μείωση μεγαλύτερη του 11%.
Ατμοσφαιρικές εκπομπές (Δείκτης C
-
E1, CE
-
2)
Ο Όμιλος Ιατρικό Αθηνών παρακολουθεί συστηματικά τις εκπομπές που προκύπτουν από τη λειτουργία
του.
Ατμοσφαιρικές εκπομπές
2022
2021
Συνολικές άμεσες εκπομπές
-
Scope 1* (tn CO
2
)
2
.411
2.868
Ένταση άμεσων εκπομπών αερίων του Θερμοκηπίου)
kgCO
₂/εκατ. ευρώ)
10,54
12,44
Συνολικές έμμεσες εκπομπές
-
Scope 2 (tn CO
2
)
21.314
23.227
Ένταση έμμεσων εκπομπών αερίων του Θερμοκηπίου)
kgCO
₂/εκατ .ευρώ)
93,24
10
0,76
Για τον υπολογισμό των άμεσων εκπομπών (Scope 1) χρησιμοποιήθηκαν οι καταναλώσεις του Ομίλου που
προκύπτουν από τη σταθερή καύση (πετρέλαιο και φυσικό αέριο) και τα καύσιμα κίνησης (πετρέλαιο και
βενζίνη οχημάτων).
Το σύνολο των εκπομπών (άμεσες και έμμεσες εκπομπές) παρουσίασε μείωση 9% το 2022, από 26.095 tn
CO2 το 2021, σε 23.725 tn CO2.
Ορθή διαχείριση αποβλήτων (Δείκτης: A
-
E3)
Με σεβασμό προς το περιβάλλον, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών δεσμεύεται για την ορθή διαχείριση των
αποβλήτων και των λυμάτων που προκύπτουν από τη λειτουργία του. Για όλους τους τύπους αποβλήτων
που παράγονται, οι κλινικές του Ομίλου συνεργάζονται αποκλειστικά και μόνο με κατάλληλα
αδειοδοτημένους συνεργάτες.
Ατμοσφαιρικές εκπομπές
Κλινική
Αμαρουσίου
Διαβαλκανικό
Θεσσαλονίκης
Κλινική
Ψυχικού
Κλινική Π.
Φαλήρου
Κλινική
Περιστερίου
Κλινική
Δάφνης
Σύνολο Ομίλου
2022
2021
2022
2021
2022
2021
2022
2021
2022
2021
2022
2021
2022
2021
CO
2
από καύση
ορυκτών καυσίμων
(
tn)
974
1
.076
810
1.186
199
218
124
115
101
111
39
35
2.246
2.741
CO
2
καύσιμα
οχημάτων (tn)
79
51
42
49
17
11
12
7
12
7
3
2
164
126
CO
2
από
κατανάλωση
ηλεκτρικής
ενέργειας (tn)
8.440
9.546
7.791
8.403
1.883
2.057
1.382
1.423
1.437
1.405
381
393
21.314
23.227
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
28
Διαχείριση αποβλήτων
2022
2021
Σύνολο επικίνδυνων αποβλήτων (tn)
618,6
676,8
Σύνολο μη επικίνδυνων αποβλήτων (
tn
)
1004,0
942,4
Ποσοστό αποβλήτων προς ανακύκλωση (%)
15
18
Ποσοστό αποβλήτων προς διάθεση (%)
86
82
Κατανάλωση νερού (SS
-
E4)
Ο Όμιλος παρακολουθεί την κατανάλωση νερού στα κτήριά του με σκοπό την ορθή διαχείριση και την
αποφυγή πιθανών διαρροών. Το νερό που καταναλώνεται στις κλινικές και τις εγκαταστάσεις του Ομίλου
προέρχεται από τη δημόσια υπηρεσία ύδρευσης και χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των χώρων,
καθώς και στους χώρους υγιεινής.
Κατανάλωση νερού
2022
2021
Κατανάλωση (m
3
)
144.026
162.945
Εργασιακά και κοινωνικά θέματα
Προτεραιότητα του Ομίλου είναι η παροχή ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος που σέβεται τον
άνθρωπο και τα εργασιακά δικαιώματα, προάγει την εμπιστοσύνη, το ομαδικό πνεύμα και την
αποτελεσματικότητα.
Ο Όμιλος ενθαρρύνει και προάγει την ανοιχτή επικοινωνία, την υψηλή απόδοση και την προσωπική
ανάπτυξη, στο πλαίσιο μιας σύγχρονης εταιρικής κουλτούρας, η οποία βασίζεται σε υψηλές αρχές και
αξίες.
Επιπλέον, η Εταιρεία επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε κακόβουλες ή προσβλητικές συμπεριφορές
εκφοβισμού και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο, με στόχο τη δημιουργία ενός εργασιακού
περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών.
Βασικά στοιχεία ανθρωπίνου δυναμικού (Δείκτης:
C-
S2)
Κατά το 2022, ο Όμιλος απασχόλησε 3.187 εργαζόμενους, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των
εργαζομένων κατά
5
% σε σχέση με το 2021 (3.
04
0 εργαζόμενοι).
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
29
Το συνολικό ποσοστό των γυναικών στον Όμιλο για το 2022, ήταν 61% και των ανδρών στο 39%. Το
σύνολο των εργαζομένων απασχολήθηκε σύμφωνα με τις εθνικές και συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
Συνολικός αριθμός εργαζομένων ανά περιοχή και φύλο
Άνδρες
Γυναίκες
Σύνολο
Ιατρικό Αμαρουσίου
521
740
1.261
Ιατρικό Διαβαλκανικό
361
625
986
Ιατρικό Π. Φαλήρου
111
162
273
Ιατρικό Ψυχικού
108
193
301
Ιατρικό Περιστερίου
86
110
196
Ιατρικό Δάφνης
15
32
47
Ιατρική Τεχνική ΑΒΕΕ
6
8
14
Κέντρο Φυσιοθεραπείας
10
0
10
MEDSANA
13
86
99
Σύνολο
1.231
1.956
3.187
Δείκτης:
C-S3
Κατανομή ανθρωπίνου δυναμικού ανά βαθμίδα ιεραρχίας
Εργαζόμενοι που βρίσκονται στο 10% των εργαζομένων με τις υψηλότερες αμοιβές
2022
2021
Άνδρες
157
143
Γυναίκες
161
162
Σύνολο
318
305
Κατανομή ανθρωπίνου δυναμικού ανά βαθμίδα ιεραρχίας
Εργαζόμενοι που βρίσκονται στο 90% των εργαζομένων με τις χαμηλότερες αμοιβές
2022
2021
Άνδρες
1.074
1.030
Γυναίκες
1.795
1.715
Σύνολο
2.869
2.745
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
30
Δείκτης:
C-S4
Κατά τη διάρκεια του 2022, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών προχώρησε σε 684 προσλήψεις.
Οι αποχωρήσεις ήταν 537, ενώ οι εθελούσιες αποχωρήσεις αφορούν στο 86%.
Κινητικότητα εργαζομένων
2022
2021
Συνολικές προσλήψεις
684
791
Συνολικές αποχωρήσεις
537
878
Ποσοστό εθελούσιων αποχωρήσεων
(%)
86
78
Ποσοστό μη εθελούσιων αποχωρήσεων
(%)
14
22
Εκπαίδευση και ανάπτυξη εργαζομένων (Δείκτης:
C-
S5)
Στον Όμιλο δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην εξειδίκευση και συνεχή κατάρτιση, με ολοκληρωμένα
εκπαιδευτικά προγράμματα, που στοχεύουν στη δια βίου ανάπτυξη των στελεχών και στη δυνατότητά
εξέλιξής τους εντός του Ομίλου.
Η εκπαιδευτική πολιτική του Ομίλου στοχεύει στη διαρκή βελτίωση των γνώσεων και των προσόντων των
στελεχών του, τη συνεχή ενημέρωσή τους για τις εξελίξεις στο χώρο της υγείας, καθώς και τις νέες
τεχνικές και σύγχρονες μεθόδους που ακολουθούνται παγκοσμίως.
Το 2022 πραγματοποιήθηκαν 19.309 ώρες εκπαίδευσης, οι οποίες αφορούσαν 33 εξωτερικά και 126
εσωτερικά προγράμματα εκπαίδευσης.
Στοιχεία εκπαίδευσης
2022
2021
Σύνολο ωρών εκπαίδευσης
19.
451
3.670
Συνολικός αριθμός ατόμων που εκπαιδεύτηκαν
5.039
1.542
Μέσος όρος ωρών κατάρτισης (10% υψηλότερα αμειβομένων εργαζομένων)
9,72
0,
85
Συνολικός αριθμός ωρών κατάρτισης που παρέχονται στο κορυφαίο 10% των
εργαζομένων με βάση τις συνολικές αποδοχές
3.090
250
Μέσος όρος ωρών κατάρτισης (90% χαμηλότερα αμειβομένων εργαζομένων)
5,68
1,2
4
Συνολικός αριθμός ωρών κατάρτισης που παρέχονται στο κατώτερο 90% των
εργαζομένων με βάση τις συνολικές αποδοχές
16.310
3.420
Δαπάνες κατάρτισης εργαζομένων (€)
45.090
15.305
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
31
Εκπαιδεύσεις ανά κατηγορία εργαζομένων
2022
2021
Αριθμός
εργαζομένων
Ώρες
εκπαίδευσης
Αριθμός
εργαζομένων
Ώρες
εκπαίδευσης
Διοικητικό
Προσωπικό
777
4.193
27
242,75
Νοσηλευτικό
Προσωπικό
3.246
9.232,5
1.150
2.675
Ιατρικό Προσωπικό
250
1.767,25
21
24,75
Παραϊατρικό
Προσωπικό
436
2.408,5
253
572,75
Βοηθητικό
Προσωπικό
323
1.708
91
154,5
Σύνολο
5.032
19.309
1.542
3.670
Ανθρώπινα δικαιώματα
Με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και με υπευθυνότητα απέναντι στους ανθρώπους του, ο Όμιλος
αναγνωρίζει και σέβεται τα διεθνώς κατοχυρωμένα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα και λειτουργεί
με γνώμονα την παροχή ίσων ευκαιριών χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου, εθνικότητας, θρησκείας, ηλικίας
και μορφωτικού επιπέδου.
Επίσης, ο Όμιλος δείχνει μηδενική ανοχή σε οποιοδήποτε περιστατικό διάκρισης, καταδικάζει την παιδική
και καταναγκαστική εργασία και είναι αντίθετος σε οποιαδήποτε μορφή παρενόχλησης ή βίαιης
συμπεριφοράς.
Συλλογικές Συμβάσεις (Δείκτης:
C-
S7)
Το σύνολο των εργαζομένων του Ομίλου στην Ελληνική επικράτεια καλύπτεται από την Εθνική Γενική
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε).
ΦΥΛΟ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΛΗΡΗΣ
ΜΕΡΙΚΗ
Άνδρες
971
247
1.218
Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβασης
Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.)
Γυναίκες
1.698
170
1.870
Σύνολο
2.669
417
3.088
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
32
Αξιολόγηση Προμηθευτών (Δείκτης:
C-
S8)
Ιδιαίτερη σημασία δίνει ο Όμιλος στη συνεργασία με τους προμηθευτές του. Ο εφοδιασμός και η προμήθεια
πάσης φύσεως υλικών, που είναι αναγκαία για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών, πραγματοποιείται είτε
μέσα από θυγατρική εταιρία του Ομίλου επιφορτισμένη για αυτό, είτε απευθείας από τις κλινικές προς
τους προμηθευτές. Προκειμένου να διασφαλιστεί στο μεγαλύτερο βαθμό η παροχή κορυφαίων, ποιοτικών
υπηρεσιών στον ασθενή, οι προμηθευτές και τα προμηθευόμενα προϊόντα αξιολογούνται με βάση
πιστοποιημένες διαδικασίες.
Για την αξιολόγηση των προμηθευτών είναι υπεύθυνη η Επιτροπή Αξιολόγησης Προμηθευτών.
Το κύριο έργο της επιτροπής είναι:
•
Η αξιολόγηση και έγκριση υποψηφίων προμηθευτών.
•
Η επαναξιολόγηση και έγκριση υφιστάμενων προμηθευτών.
•
Η έγκριση των «Καταλόγων Εγκεκριμένων Προμηθευτών» του Ομίλου.
Η αξιολόγηση γίνεται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως:
•
της φήμης στην αγορά,
•
του μεγέθους της εταιρείας του προμηθευτή,
•
της επάρκειας μέσων για την παροχή υπηρεσίας (έμψυχων ή μη),
•
της ύπαρξης ή μη Συστήματος Ποιότητας και των παρεχόμενων ευκολιών σχετικά με τον τρόπο
πληρωμής.
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία (Δείκτης:
SS-
S6)
Οι εργαζόμενοι αποτελούν τον πυρήνα της λειτουργίας του Ομίλου, γι’ αυτό και η υγεία και η ασφάλειά
τους αποτελεί πρωταρχικό μέλημά του.
Στον Όμιλο εφαρμόζεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα υγείας και ασφάλειας που αφορά όλους τους
εργαζομένους και τις δραστηριότητες του. Μέσω του συστήματος αναπτύσσεται ολοκληρωμένο πλάνο
αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων, αξιολόγησης ρίσκων και διερεύνησης περιστατικών (σφάλματα,
συμβάντα και παρ’ ολίγον ατυχήματα) στο οποίο συμμετέχουν εργαζόμενοι και μέλη της Διοίκησης.
Με απώτερο στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων στην εργασία και τα μηδενικά
ατυχήματα, η διαχείριση των θεμάτων υγείας και ασφάλειας στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών βασίζεται στην
αρχή της πρόληψης και είναι σε πλήρη συμμόρφωση με το τρέχον νομοθετικό πλαίσιο.
Κατά τη διάρκεια του 2022, στον Όμιλο καταγράφηκαν 22 ατυχήματα εκ των οποίων τα 8 εκτός
εγκαταστάσεων, ενώ οι ημέρες απουσίας από την εργασία εξ’ αιτίας ατυχήματος ήταν 488.
Εντός του 2022, καταγράφηκαν επίσης 63 περιστατικά τρυπήματος από βελόνα.
Δείκτες υγείας και ασφάλειας
2022
2021
Ημέρες απουσίας από την εργασία εξαιτίας ασθένειας
24.020
25.126
Συμβάντα (Αριθμός ατυχημάτων εργαζομένων)
22
28
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
33
Κοινωνική συνεισφορά
Ο Όμιλος επιχειρεί με υπευθυνότητα και υποστηρίζει εμπράκτως τις κοινωνίες στις οποίες
δραστηριοποιείται, φροντίζοντας να μοιράζει αξία και να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξή τους. Σε αυτό
το πλαίσιο, έχει αναπτύξει ετήσιο πλάνο δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, το οποίο στοχεύει στην
ενίσχυση του έργου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, Κοινωφελών Ιδρυμάτων, Σωματείων, Συλλόγων,
φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και στη βελτίωση της ζωής ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Οι
δράσεις κοινωνικής συνεισφοράς του Ομίλου αφορούν:
•
στην υγεία
•
στον αθλητισμό
•
στην επιστήμη υγείας, μέσω των κέντρων Αναφοράς και Αριστείας.
Θέματα Διακυβέρνησης
Διοικητικό Συμβούλιο (Δείκτης: C
-
G1)
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργώντας συλλογικά, ασκεί τη διοίκηση της Εταιρείας, διευθύνοντας τις
εταιρικές υποθέσεις προς όφελος της Εταιρείας και των Μετόχων.
Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, εκπροσωπεί την Εταιρεία
δικαστικά και εξώδικα και λαμβάνει αποφάσεις για όλα τα ζητήματα, τα οποία αφορούν την Εταιρεία με
γνώμονα την επιδίωξη του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα ζητήματα, τα οποία σύμφωνα με τον νόμο
ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Στην τελευταία αυτή
περίπτωση ο ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει εισηγητικός.
Είναι επίσης αρμόδιο για τον πλήρη και αποτελεσματικό έλεγχο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, την
παρακολούθηση και περιοδική αξιολόγηση (τουλάχιστον ανά τρία (3) οικονομικά έτη) του συστήματος
Εταιρικής Διακυβέρνησης και την διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού
ελέγχου, ενεργεί δε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, λειτουργεί, σύμφωνα με τον «Κανονισμό Λειτουργίας» του.
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
34
Σύνθεση Δ.Σ
Ιδιότητα
Έναρξη Θητείας
Δρ. Γεώργιος Αποστολόπουλος
Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου, εκτελεστικό μέλος
17/06/2022
Χρήστος Αποστολόπουλος
Α' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου, εκτελεστικό μέλος
17/06/2022
Δρ. Αθανάσιος Ασκητής
Β' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου, ανεξάρτητο, μη
εκτελεστικό μέλος
17/06/2022
Δρ. Βασίλειος Αποστολόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό
μέλος
17/06/2022
Γεώργιος Ζέρδιλας
Μέλος, εκτελεστικό
17/06/2022
Γεώργιος Μπουτσιούκος
Μέλος, εκτελεστικό
17/06/2022
Νικόλαος Κορίτσας
Μη εκτελεστικό μέλος
17/06/2022
Αλεξάνδρα Μικρουλέα
Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
17/06/2022
Βασιλική Μέγγου
Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
17/06/2022
Τα πλήρη βιογραφικά σημειώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αναφέρονται στην ανάλογη
ενότητα της «Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης».
Το ποσοστό των μελών γυναικών, στο Διοικητικό Συμβούλιο ανέρχεται στο 25%.
Το 50% των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους.
Το 38% των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν την ιδιότητα του ανεξάρτητου, μη εκτελεστικού
μέλους.
Διαχείριση θεμάτων διαφάνειας και καταπολέμησης της διαφθοράς (Δείκτης: C
-
G5, A
-
G2)
Ο Όμιλος έχει θεσπίσει ένα σύνολο εσωτερικών διαδικασιών, οι οποίες εφαρμόζονται σε όλα τα επίπεδα
με γνώμονα την ηθική, τη διαφάνεια και τις ανοικτές διαδικασίες. Η συμμετοχή των διευθυντικών
στελεχών και των εργαζομένων για την επιτυχή εφαρμογή της πολιτικής του Ομίλου είναι άμεση και
ουσιαστική και με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνονται οι επιχειρηματικοί στόχοι, υπογραμμίζοντας ότι η
διαφθορά και η δωροδοκία δεν είναι αποδεκτές στον Όμιλο. Κατά το 2022, δεν επιβλήθηκε κανένα σχετικό
πρόστιμο.
Προστασία προσωπικών δεδομένων (Δείκτης:
C-
G6)
Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 2016/679 για την Προστασία των Φυσικών
Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους (GDPR) και τηρεί όλες τις αρχές
που πρέπει να διέπουν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.
Μέσω της πολιτικής που εφαρμόζεται, ο Όμιλος λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά
μέτρα για την προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
35
Κατά το 2022, στον Όμιλο δεν έχει επιβληθεί οποιοδήποτε διοικητικό πρόστιμο σχετικά με παραβίαση της
ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περί ενίσχυσης του θεσμικού
πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας.
Δείκτες σχετικά με την Ασφάλεια Δεδομένων και Απορρήτου (Δείκτης:
SS-
S5)
Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 2016/679 για την Προστασία των Φυσικών
Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους (GDPR) και τηρεί όλες τις αρχές
που πρέπει να διέπουν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.
Στον Όμιλο, δεν έχει επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο του άρθρου 83 του ΓΚΠΔ ή οιαδήποτε άλλη κύρωση
μη οικονομική του άρθρου 58 παρ. 2 του ΓΚΠΔ (λ.χ. σύσταση, επίπληξη κ.λπ.) για λόγους παραβίασης
της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας.
Ομοίως, δεν έχει επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο του άρθρου 11 του Ν. 3674/2008 (ΦΕΚ Α΄ 136/2008) περί
ενίσχυσης του θεσμικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας.
Εφαρμογή συστημάτων και διαχείριση κινδύνων
Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών έχει αναγνωρίσει τους καθοριστικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην
αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων στους οποίους μπορεί να εκτίθεται. Σε αυτό το πλαίσιο έχει
αναπτύξει και εφαρμόζει συστήματα διαχείρισης σε σημαντικούς τομείς των δραστηριοτήτων του.
Ειδικότερα, υλοποιούνται τα ακόλουθα:
•
Εφαρμογή συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης και δημιουργία Κώδικα όπου καταγράφονται οι
πρακτικές βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης, τις οποίες ο Όμιλος ακολουθεί τόσο αυτοβούλως,
όσο και κατ’ επιταγή της κείμενης νομοθεσίας.
•
Εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη στους
σημαντικότερους τομείς των δραστηριοτήτων του Ομίλου (υγεία και ασφάλεια, περιβάλλον,
ποιότητα υπηρεσιών).
•
Καταγραφή και παρακολούθηση δεικτών επίδοσης (KPI’s)
•
Αναγνώριση συμμετόχων και προτεραιοποίησή τους
•
Συστηματική καταγραφή και διαχείριση των αιτημάτων από τους συμμετόχους, με σκοπό τόσο
την έγκαιρη λήψη μηνυμάτων, όσο και την ενδελεχή επεξεργασία και αποτελεσματική διαχείρισή
τους.
•
Συγκρότηση Ομάδας Εταιρικής Υπευθυνότητας: αποτελείται από στελέχη όλων των εταιρειών με
σκοπό να συμμετέχουν, να ενημερώνονται και να εκπροσωπούνται όλες οι λειτουργίες και το
φάσμα των υπηρεσιών του Ομίλου.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
36
Μη χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι
Για τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών, η διαδικασία διαχείρισης κινδύνων έγκειται στον εντοπισμό, την
αναγνώριση, τον σχεδιασμό και την αντιμετώπιση των παραγόντων που ενδέχεται να επηρεάσουν την
ανάπτυξη και γενικότερη εύρυθμη λειτουργία του και των τυχόν επιπτώσεων αυτών. Στο πλαίσιο αυτό,
ο Όμιλος έχει αναγνωρίσει ορισμένους ενδεχόμενους μη χρηματοοικονομικούς κινδύνους για τη
διαχείριση των οποίων απαιτείται συντονισμένη και συλλογική προσπάθεια.
Κίνδυνος υγείας και ασφάλειας νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού
: Η υγεία και ασφάλεια του
ανθρώπινου δυναμικού στις κλινικές του Ομίλου, ενέχει κίνδυνο καθώς μπορεί να συμβούν ατυχήματα
και τραυματισμοί. Με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση τέτοιου είδους κινδύνων, ο Όμιλος
παρακολουθεί συστηματικά τις παραμέτρους ασφάλειας και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη
διαχείριση σχετικών θεμάτων. Επιπλέον, μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των
εργαζομένων, καλλιεργείται κουλτούρα ασφάλειας.
Κίνδυνος προσέλκυσης και διατήρησης προσωπικού
: Ο συγκεκριμένος κίνδυνος σχετίζεται στενά με
την προσέλκυση και διατήρηση νοσηλευτικού προσωπικού. Λειτουργώντας στον ιδιαίτερα απαιτητικό
τομέα της υγείας, είναι πιθανό τα ωράρια και οι συνθήκες εργασίας να επηρεάζονται αρνητικά
–
ιδιαίτερα
σε περιόδους όπως αυτή της πανδημίας
-
ενέχοντας κίνδυνους που σχετίζονται με τη σωματική και ψυχική
υγεία των εργαζομένων. Οι παράγοντες αυτοί μπορούν να οδηγήσουν σε ελλείψεις προσωπικού, ή υψηλά
ποσοστά ασθενείας εργαζομένων, επηρεάζοντας σημαντικά τη λειτουργία των κλινικών. Στο πλαίσιο
αντιμετώπισης του εν λόγω κινδύνου, ο Όμιλος καταβάλει προσπάθειες διατήρησης του προσωπικού του,
αυξάνοντας τα κίνητρα και τις παροχές.
Κίνδυνος εφοδιασμού
: Οι αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο επιβαρύνουν την
εφοδιαστική αλυσίδα σε όλους τους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας. Για τον κλάδο της υγείας, αυτό
ενέχει πιθανό κίνδυνο διατάραξης του εφοδιασμού σε νοσοκομειακό, ιατρικό ή ιατροφαρμακευτικό
εξοπλισμό και αναλώσιμα, που θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην απρόσκοπτη
παροχή των υπηρεσιών υγείας. Ωστόσο, οι σχετικές Διευθύνσεις και Τμήματα του Ομίλου εξασφαλίζουν
ότι υπάρχει επάρκεια προμηθειών ανά πάσα στιγμή.
Κίνδυνος κλιματικής αλλαγής (Δείκτης Α
-
Ε2)
: Η κλιματική αλλαγή θεωρείται πλέον ένα από τα
σημαντικότερα παγκόσμια ζητήματα με σημαντική δυσμενή επίδραση τόσο στις δραστηριότητες τόσο του
Ομίλου, όσο και στο ίδιο το φυσικό περιβάλλον και την ευρύτερη κοινωνία. Ο Όμιλος παρακολουθεί στενά
τις εξελίξεις, αλλά και τις διεθνείς τάσεις και φροντίζει να λαμβάνει μέτρα τόσο για ενδεχόμενους
φυσικούς κινδύνους, όσο και για κινδύνους μετάβασης.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
37
Για την ορθή διαχείριση και παρακολούθηση των κίνδυνων που έχει αναγνωρίσει ο Όμιλος, κάθε κλινική
έχει αναπτύξει Επιτροπή Διακινδύνευσης, η οποία συνεδριάζει δυο φορές το έτος, με αρμοδιότητες την
ενσωμάτωση οποιοδήποτε νέου κινδύνου στο Αρχείο Αναγνωρισμένων Κινδύνων και τη συνεχή
αξιολόγηση των υφιστάμενων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι μη χρηματοοικονομικοί δείκτες για το 2022 που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση, είναι σε
συμφωνία με τις κατευθυντήριες οδηγίες για την έκδοση Απολογισμών Βιωσιμότητας (
GRI
Universal
Standards
) του οργανισμού
Global
Reporting
Initiative
(GRI).
Η επιλογή των δεικτών αυτών έγινε με κριτήριο τη συνάφειά τους με τις δραστηριότητες του Ομίλου
Ιατρικού Αθηνών και σύμφωνα με την αξιολόγηση των ουσιαστικών θεμάτων (
materiality
analysis
) που
υλοποιεί.
Αναλυτικά στοιχεία για το σύνολο των δράσεων και δεικτών επίδοσης του Ομίλου στα θέματα βιώσιμης
ανάπτυξης, παρουσιάζονται στην Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας η οποία δημοσιεύεται σε ετήσια βάση
και αναρτάται στην εταιρική ιστοσελίδα (
Όμιλος Ιατρικού Αθηνών | Όμιλος Ιατρικού Αθηνών
(iatriko.gr)
).
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
38
Γνωστοποιήσεις σχετιζόμενες με το άρθρο 8 του Κανονισμού Ταξινομίας (A
-
S1)
Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θέτει τις βάσεις για αλλαγές στις κλιματικές, ενεργειακές, μεταφορικές
και φορολογικές πολιτικές για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Για να επιτευχθούν οι
στόχοι των εκπομπών η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Κανονισμού Ταξινομίας καθιέρωσε το πλαίσιο για
τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ταξινομίας για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. Η
Ευρωπαϊκή
Ταξινομία
απαιτεί
από
τους
συμμετέχοντες
των
χρηματοπιστωτικών
και
μη
χρηματοπιστωτικών αγορών, που υπόκεινται στη σχετική νομοθεσία να παραθέτουν πως και σε ποιο
βαθμό οι δραστηριότητες του σχετίζονται με περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.
Οι περιβαλλοντικοί στόχοι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ταξινομία είναι οι ακόλουθοι:
α) ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής
β) η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
γ) η βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων
δ) η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία
ε) η πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης
στ) η προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων
Το άρθρο 8 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ταξινομία επιβάλλει την υποχρέωση στις
οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος να γνωστοποιούν α) το ποσοστό του κύκλου εργασιών τους από
προϊόντα ή υπηρεσίες που συνδέονται με οικονομικές δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται ως
περιβαλλοντικά βιώσιμες βάσει των άρθρων 3 και 9, και β) το ποσοστό των κεφαλαιουχικών δαπανών
τους και η αναλογία των λειτουργικών δαπανών τους που σχετίζονται με περιουσιακά στοιχεία ή
διαδικασίες που συνδέονται με οικονομικές δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται ως περιβαλλοντικά
βιώσιμες βάσει των άρθρων 3 και 9.
Ο Κανονισμός Ταξινομίας περιλαμβάνει τους τομείς και τις δραστηριότητες που εκτιμάται ότι θα έχουν τη
μεγαλύτερη συμβολή στην κλιματική αλλαγή και τις μεγαλύτερες δυνατότητες μετριασμού και γρήγορης
προσαρμογής. Η οικονομική δραστηριότητα του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών αφορά αποκλειστικά
στην
παροχή υπηρεσιών υγείας με την οργάνωση και εκμετάλλευση νοσηλευτικών μονάδων
, και ως εκ
τούτου, δεν περιλαμβάνεται στις οικονομικές δραστηριότητες που ορίζει ο κατ’ εξουσιοδότηση
κανονισμός 2021/2139 (Climate Delegated Act) και συνεπώς η Εταιρεία δηλώνει ότι για την εταιρική
χρήση 2022 δεν υπήρξαν επιλέξιμες δραστηριότητες βάσει της σχετικής νομοθεσίας της ταξινομίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
39
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι το «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(εφεξής η «Εταιρεία») , έχει συμμορφωθεί πλήρως με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο περί εταιρικής
διακυβέρνησης, όπως αυτό ισχύει, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών αποφάσεων, εγκυκλίων και κα
κατευθυντηρίων γραμμών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Ειδικότερα η Εταιρεία, αναθεώρησε και επικαιροποίησε την 15/7/2021 με απόφαση του Διοικητικού της
Συμβουλίου, τον Κανονισμό Λειτουργίας της, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 14 του Ν. 4706/2020
και συμπληρωματικά σε σχέση με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, τις διατάξεις του καταστατικού της
Εταιρείας (εφεξής το «Καταστατικό»), καθώς και σύμφωνα με την εν γένει ισχύουσα νομοθεσία ήτοι τις
διατάξεις των ελληνικών νόμων, κανονισμών ΕΕ, οδηγιών ΕΕ και αποφάσεων της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, ο οποίος είχε αρχικώς εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 408/21.10.2002 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Κατά το 2022 η Εταιρεία ξεκίνησε την προετοιμασία για την εκπόνηση πληρέστερης στρατηγικής
βιωσιμότητας, πολιτικής και διαδικασιών μείωσης ανθρακικού αποτυπώματος, καθώς και πληρέστερης
πολιτικής καταπολέμησης βίας και παρενόχλησης.
Περίληψη του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας έχει δημοσιοποιηθεί στον διαδικτυακό τόπο της
Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο επανεξέτασε την πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων
μη εκτελεστικών μελών και των ανεξαρτήτων μελών της Επιτροπής Ελέγχου και διαπίστωσε ότι οι
προϋποθέσεις ανεξαρτησίας συνεχίζουν να πληρούνται για όλα τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του
και για τα ανεξάρτητα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.
Η Εταιρεία, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου την 24/10/2022 και σύμφωνα με το άρθρο 14
παρ. ι) του Ν.4706/2020, στο πλαίσιο των καθηκόντων του για την αποτελεσματική λειτουργία του
Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης και ειδικότερα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, ανέθεσε την
αξιολόγηση της επάρκειας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας στην ανώνυμη εταιρεία
«GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», αφού
διαπίστωσε ότι πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας και αντικειμενικότητας αλλά και τα απαραίτητα
κανονιστικά, τεχνικά και οικονομικά κριτήρια.
Στην αξιολόγηση περιλαμβάνεται και η σημαντική θυγατρική εταιρεία» ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.» ως πληρούσα τα κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ.16 του Ν.4706/2020,
απαιτούμενα κριτήρια.
Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
40
Η εν λόγω αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Μάρτιο 2023
και κάλυψε τα εξής αντικείμενα: το Περιβάλλον Ελέγχου, την Διαχείριση Κινδύνων, τους Ελεγκτικούς
Μηχανισμούς και Δικλείδες Ασφαλείας, το Σύστημα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας καθώς και την
Παρακολούθηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας και της σημαντικής θυγατρικής της.
Το Συμπέρασμα του Ανεξάρτητου Αξιολογητή, ήτοι της κας Αθηνάς Μουστάκη, Ορκωτής Ελέγκτριας
Λογίστριας με ΑΜ 28871 και Partner της Grant Thornton, το οποίο περιλαμβάνεται στην τελική έκθεση
αξιολόγησης της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του ΣΕΕ με ημερομηνία 30/03/2023, καταλήγει στο
συμπέρασμα ότι, από τη διενεργηθείσα εργασία και τα τεκμήρια που αποκτήθηκαν σχετικά με την
αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του ΣΕΕ της Εταιρείας και της σημαντικής θυγατρικής
της, δεν εντοπίστηκαν αδυναμίες που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως ουσιώδεις αδυναμίες στο ΣΕΕ της
Εταιρείας και της σημαντικής θυγατρικής της, σύμφωνα με το Κανονιστικό Πλαίσιο.
Το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί άλλη μία επιβεβαίωση ότι η Εταιρεία και η σημαντική θυγατρική της
βρίσκονται σε διαρκή συμμόρφωση με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει το Σύστημα
Εσωτερικού Ελέγχου και υιοθετεί βέλτιστες πρακτικές, με σκοπό τη σύννομη και εύρυθμη λειτουργία του
ΣΕΕ της Εταιρείας και της σημαντικής θυγατρικής της.
Η Συνοπτική Έκθεση Αξιολόγησης της Επάρκειας και Αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού
Ελέγχου της εταιρείας «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.» και της σημαντικής θυγατρικής της «ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ» υπεβλήθησαν την 31/3/2023 στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ.
Η Εταιρεία, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 15.7.2021, υιοθετεί και εφαρμόζει
τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, έκδοση Ιουνίου 2021, ο οποίος έχει καταρτισθεί από το
Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ).
Ο Κώδικας βρίσκεται αναρτημένος στο διαδικτυακό τόπο του ΕΣΕΔ, στην ακόλουθη ηλεκτρονική
διεύθυνση:
-listed
Οι αποκλίσεις της Εταιρείας σε σχέση με τις ειδικές πρακτικές που προβλέπονται στον Κώδικα,
παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
41
Ελληνικός Κώδικας
Εταιρικής Διακυβέρνησης
Επεξήγηση
/
Αιτιολόγηση απόκλισης από τις ειδικές πρακτικές
του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης
Κριτήρια Πολυμορφίας πέρα
από τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου
Ειδική Πρακτική 2.2.15
Η Εταιρεία εφαρμόζει τα προβλεπόμενα κριτήρια πολυμορφίας στην
Πολιτική Καταλληλότητας μελών Δ.Σ.
Για την επιλογή
των ανώτατων και ανώτερων διευθυντικών στελεχών
της Ε
ταιρείας, δεν έχουν καθορισθεί εισέτι κριτήρια πολυμορφίας με
συγκεκριμένους
στόχους
εκπροσώπησης
ανά
φύλο
και
χρονοδιαγράμματα επίτευξης αυτών.
Η Εταιρεία είναι στη διαδικασία υιοθέτησης αυτών και εκτιμάται ότι
αφενός θα απαιτηθεί πρόσθετος χρόνος για την
υλοποίηση και ότι
αφετέρου
δεν υφίσταται κίνδυνος από την εν λόγω απόκλιση, για όσο
χρόνο αυτή θα υφίσταται.
Σύνθεση του Διοικητικού
Συμβουλίου
Ειδική Πρακτική 2.2.21
Ειδική Πρακτική 2.2.22
Καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει ορίσει ως Πρόεδρο εκτελεστικό
μέλος, έχουν ορισθεί δύο Αντιπρόεδροι. Ο Α΄ Αντιπρόεδρος
είναι
εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και ο Β΄ Αντιπρόεδρος είναι ανεξάρτητο μη
εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Α΄
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο, όταν αυτός
απου
σιάζει, και αναλαμβάνει να εκτελεί το σύνολο των καθηκόντων
του κατά την απουσία του τελευταίου.
Μεριμνά για την διεκπεραίωση ζητημάτων που αφορούν στην
λειτουργία της Εταιρείας σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που του έχουν
ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Ενημερώνει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με
σημαντικά γεγονότα καθώς και για τις πάσης
φύσεως υποθέσεις της
Εταιρείας.
Μεριμνά για την χάραξη της αναπτυξιακής πολιτικής και μελλοντικής
στρατηγικής της Εταιρείας, για τον
προσδιορισμό και την αξιολόγηση
των επιχειρηματικών ευκαιριών που ανακύπτουν καθώς επίσης και για
την αξιολόγηση της απόδοσης των υπαρχουσών δραστηριοτήτων.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
42
Ελληνικός Κώδικας
Εταιρικής Διακυβέρνησης
Επεξήγηση/Αιτιολόγηση απόκλισης από τις ειδικές
πρακτικές του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης
Σύνθεση του Διοικητικού
Συμβουλίου
Ειδική Πρακτική 2.2.21
Ειδική Πρακτική 2.2.22
(συνέχεια)
Ο Β΄ Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, είναι επιφορτισμένος με τον
συντονισμό και την αποτελεσματική επικοινωνία των εκτελεστικών
και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Παρακολουθεί
τα
θέματα
Εταιρικής
Διακυβέρνησης
και
του
Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας.
Προΐσταται στις σ
υνεδριάσεις των μη εκτελεστικών μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Υποχρεούται να είναι διαθέσιμος και να παρίσταται κατά τις Γενικές
Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρείας προκειμένου να συζητάει
θέματα εταιρικής διακυβέρνησης όταν και εφόσον αυτά προκύπτουν.
Η Εταιρεία θεωρεί ότι έτσι διασφαλίζεται η αποτελεσματική
λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Εταιρεία θα επανεξετάσει στο μέλλον, και εφόσον απαιτηθεί,
την
ως άνω πρακτική.
Αποδοχές μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου
Ειδική Πρακτική 2.4.14
Η Εταιρία δεν έχει συμπεριλάβει στις συμβάσεις των εκτελεστικών
μελών Διοικητικού Συμβουλίου, ειδική πρόβλεψη, η οποία να χορηγεί
στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα να απαιτήσει την επιστροφή
όλου ή μέρους του bonus που έχει απονεμηθεί, λόγω παράβασης
συμβ
ατικών
όρων
ή
ανακριβών
οικονομικών
καταστάσεων
προηγούμενων
χρήσεων
ή
γενικώς
βάσει
εσφαλμένων
χρηματοοικονομικών στοιχείων, που χρησιμοποιήθηκαν για τον
υπολογισμό του bonus αυτού.
Η Εταιρεία επεξεργάζεται την ενσωμάτωση
αυτών στις σχετικές
συμβάσεις και εκτιμάται ότι
αφενός θα απαιτηθεί πρόσθετος χρόνος
για την υλοποίηση και ότι αφετέρου δεν υπάρχει κίνδυνος από την
εν λόγω απόκλιση, για όσο χρόνο αυτή θα υφίσταται.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
43
Ελληνικός Κώδικας
Εταιρικής Διακυβέρνησης
Επεξήγηση/Αιτιολόγηση απόκλισης από τις ειδικές πρακτικές
του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης
Επιτροπή Υποψηφιοτήτων
Ειδική Πρακτική 3.3.8
Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη διατύπωση προτάσεων προς το Δ.Σ για
τον
εντοπισμό κατάλληλων προσώπων για την απόκτηση της ιδιότητας
του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη
από τη Γενική Συνέλευση, «Πολιτική Καταλληλότητας», για την
διατύπωση προτάσεων προς το Δ.Σ. σχετικά με την πολιτική αποδοχών
των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των διευθυντικών στελεχών της
Εταιρείας και του επικεφαλής της Μονάδας
Εσωτερικού ελέγχου,
σύμφωνα
με την εγκεκριμένη από τη Γενική Συνέλευση, «Πολιτική
Αποδοχών» και επικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο με εισηγήσεις προς
αυτό αναφορικά με την λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω.
Η Εταιρεία θεωρεί ότι δεν υφίσταται ανάγκη ανάθεσης επιπλέον
αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, δοθέντος ότι η εύρυθμη,
απολύτως διαφανής και αποτελεσματική λειτουργία του Διοικητικού
Συμβουλίου δ
ιασφαλίζεται πλήρως από τις υφιστάμενες διαδικασίες
αξιολόγησης και ως εκ τούτου δεν υφίσταται κίνδυνος για την Εταιρεία
από την εν λόγω απόκλιση.
Αξιολόγηση του Διοικητικού
Συμβουλίου και των
Επιτροπών του
Ειδική Πρακτική 3.3.16
Στην
Δήλωση
Εταιρικής
Διακυβέρνησης
δεν
έχει
συμπεριληφθεί
συνοπτική
περιγραφή
της
διαδικασίας
ατομικής
και
συλλογικής
αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, των επιτροπών καθώς και
περίληψη των τυχόν ευρημάτων και των διορθωτικών ενεργειών.
Η Εταιρεία θα προβεί στις παραπάνω αξιολογήσεις πριν την εκλογή
νέου
Διοικητικού Συμβουλίου.
Εκτιμάται ότι δεν υφίσταται κίνδυνος
από την εν λόγω απόκλιση για την
τρέχουσα χρήση, καθώς
μέχρι σήμερα δεν έχει προκύψει ανάγκη
έκτακτης
αξιολόγησης της καταλληλότητας μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Η Εταιρεία ευρίσκεται σε διαδικασία επεξεργασίας του πλαισίου διαδοχής θέσεων των μελών ΔΣ,
διαδοχής Διευθύνοντος Συμβούλου, ανάδειξης υποψηφιοτήτων από την επιτροπή υποψηφιοτήτων για
μέλη ΔΣ και τα ανώτατα διοικητικά στελέχη, της ετήσιας αξιολόγησης
του ΔΣ, του Προέδρου, του
Διευθύνοντος Συμβούλου και των επιτροπών του ΔΣ καθώς και διαμόρφωσης του ετησίου προγράμματος
επιμόρφωσης των μελών του ΔΣ.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
44
Εσωτερικός Έλεγχος
Στον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας της Εταιρείας
περιγράφονται οι
αρμοδιότητες, η οργάνωση και
η λειτουργία της Διεύθυνσης
Εσωτερικού Ελέγχου, σε πλήρη
συμμόρφωση με την ισχύουσα
νομοθεσία.
Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας συνιστά ανεξάρτητη
οργανωτική μονάδα εντός της Εταιρείας, με σκοπό την παρακολούθηση
και βελτίωση των λειτουργιών και των πολιτικών της Εταιρείας
αναφορικά με το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της.
Η
Μονάδα
Εσωτερικού
Ελέγχου
αποτελεί
μια
ανεξάρτητη
και
αντικειμενική,
διασφαλιστική
και
συμβουλευτική
δραστηριότητα,
σχεδιασμένη να προσθέτει αξία στην Εταιρεία και τους μετόχους της.
Βοηθάει την Εταιρεία να επιτύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς της,
υιοθετώντας μια συστηματική και
επαγγελματική προσέγγιση στην
αξιολόγηση και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών
«Διαχείρισης Κινδύνων», των «Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ)»
και της «Εταιρικής Διακυβέρνησης».
Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου υπάγεται διοικητικά, στον Διε
υθύνοντα
Σύμβουλο και λειτουργικά, στην Επιτροπή Ελέγχου.
Η λειτουργία της Μονάδας
Εσωτερικού Ελέγχου, ορίζεται από τις
διατάξεις του νόμου 4706/2020 και ειδικότερα τα άρθρα 15 και 16 όπως
αυτά ισχύουν καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική απόφαση εκδίδεται
για την εφαρμογή τους.
Η λειτουργία αυτή, εξειδικεύεται από τον «Κανονισμό Λειτουργίας της
Μονάδας
Εσωτερικού Ελέγχου», ο οποίος εγκρίνεται από την Επιτροπή
Ελέγχου.
Ο «Κανονισμός Λειτουργίας της Μονάδας
Εσωτερικού Ελέγχου» αποτελεί
μέρος του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και βρίσκεται διαθέσιμος
τόσο στην ιστοσελίδα της Εταιρεία (www.iatriko.gr) όσο και στο σύστημα
intranet, στην ενότητα «Εταιρική Διακυβέρνηση» της Εταιρείας.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
45
Εσωτερικός Έλεγχος
(συνέχεια)
Την θέση του Εσωτερικού Ελεγκτή κατέχει ο κος Νικόλαος Καλατζής του
Εμμανουήλ,
από
την
9/2/2015
ως
πλήρους
και
αποκλειστικής
απασχόλησης,
προσωπικά
και
λειτουργικά
ανεξάρτητος
και
αντικειμενικός κατά την άσκηση των καθηκόντων του και διαθέτει τις
κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία.
Το βιογραφικό του έχει ως εξής:
Απόφοιτος της Λεοντείου Σχολής, είναι πτυχιούχος του τμήματος
Οικονομικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών.
Είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού Επαγγελματικού Τίτλου Κατάρτισης
Ελεγκτώ
ν Λογιστών, του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ),
έχοντας τον τίτλο του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (Νόμιμος Ελεγκτής).
Κατέχει επίσης, αδείας Λογιστή
–
Φοροτέχνη Α’ τάξης.
Έχει
ολοκληρώσει
με
επιτυχία
το
μακροχρόνιο
πρόγραμμα
επαγγελματικής εκπαίδευση
ς και κατάρτισης στο φορολογικό δίκαιο, του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ).
Από τη θέση του διευθυντικού στελέχους, έχοντας 15ετή και πλέον
εμπειρία, σε πολυεθνικές συμβουλευτικές εταιρείες (Big4), παρείχε
υπηρεσίες ελέγχου και διασφάλισης, σε τ
ακτικούς και ειδικούς ελέγχους
καθώς και σε έργα προσυμφωνημένων διαδικασιών (due diligence και
vendor due diligence).
Διατέλεσε Οικονομικός Διευθυντής σε πολυεθνική εταιρεία εξυπηρέτησης
αεροσκαφών.
Από το 2015, είναι Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου του Ομ
ίλου «ΙΑΤΡΙΚΟ
ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ»
Από το Φεβρουάριο του 2020 έως και τον Απρίλιο 2022, διατέλεσε Μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών
Ελλάδας.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
46
Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
Αρμοδιότητες Γενικής
Συνέλευσης
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό
της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην
Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που
απουσιάζουν ή διαφωνούν.
Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α)
Τροποποιήσεις
του
Καταστατικού,
συμπεριλαμβανομένων
των
αυξήσεων, τακτικών ή έκτακτων, και των μειώσεων του κεφαλαίου,
εκτός από εκείνες που ρητά ανατίθενται από το νόμο 4548/2018 ή το
Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο,
β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
γ) Εκλογή ελεγκτών,
δ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018,
όπως ισχύει, και απαλλαγή των ελεγκτών,
ε)
Έγκριση
των
ετήσιων
και
των
τυχόν
ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
στ) Διάθεση των ετήσιων κερδών,
ζ) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο
109 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει,
η) Έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης
αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν,
θ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της
διάρκειας ή λύση της Εταιρίας, και
ι) Διορισμό εκκαθαριστών
ια) κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο.
Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης
1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή
στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου
δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα, όπου
η Εταιρία
διατηρεί νοσηλευτική μονάδα, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
47
το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα
μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.
Μπορεί επίσης να συνέρχεται στην περιφέρεια του δήμου όπου ευρίσκεται
η έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, με εξαίρεση τις επαναληπτικές
συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να
δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από
την ημέρα
της συνεδρίασής της.
Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον τις
πληροφορίες που ορίζονται στο Ν. 4548/2018 και δημοσιεύεται κατά τις
διατάξεις του νόμου.
Συμμετοχή στη Γενική
Συνέλευση
–
Αντιπροσώπευση
1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία
θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις
ετήσιες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού
συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Στη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) μπορεί
να συμμετάσχει το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την
έν
αρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης
της γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία
καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής
συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επα
ναληπτική
συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την
ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση
της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του ν
. 4548/2018,
συμμετέχει στη γενική συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική
ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ
αναβολής ή της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης. Η απόδειξη της
μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε
νόμιμο μέσο και πάντως
βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο
τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων
και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε
κάθε άλλη περίπτωση.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
48
Συμμετοχή στη Γενική
Συνέλευση
–
Αντιπροσώπευση
(συνέχεια)
3. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως
ή μέσω αντιπροσώπου.
4. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να
ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.
5. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες
γενικές
συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει,
σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη
συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν
επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και
αν η ψ
ήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της
πλειοψηφίας.
6. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή
αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και
υποβάλλονται στην εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστ
ον ώρες πριν
από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Κάθε
μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο
μέτοχος
κατέχει
μετοχές
εταιρείας,
οι
οποίες
εμφανίζονται
σε
περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περι
ορισμός αυτός δεν
εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις
μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με
ορισμένη γενική συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα
ανακλητή.
7. Ο αντιπρόσωπος
μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία
πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε
συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους
για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα
συμφ
έροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της
παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων
ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της
εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από
το
μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή εν γένει της
διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή
άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος
ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της
εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού
προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος τον έλεγχο
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
49
Συμμετοχή στη Γενική
Συνέλευση
–
Αντιπροσώπευση
(συνέχεια)
της εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα
φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α' έως γ'.
8. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις της παραγράφου 6
του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η Γενική
Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που
δικαιολογεί την άρνησή της.
Πλειοψηφία της Γενικής
Συνέλευσης
1.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη
πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.
2.Κατ’ εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 130 παρ. 3
του Ν. 4548/2018 και στο άρθρο 15 του παρόντος, λαμβάνον
ται με
πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
Απλή απαρτία της Γενικής
Συνέλευσης
1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει
έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αν ο αριθμός των μετόχων
που παρίσ
τανται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτήν εκπροσωπεί το ένα
πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται
πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες μετά από την χρονολογία της συνεδρία
σης
που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις
μέρες. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρία βρίσκεται σε απαρτία και
συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης
οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβε
βλημένου
εταιρικού κεφαλαίου.
Εξαιρετική απαρτία της Γενικής
Συνέλευσης
1. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της
εθνικότητας
της
Εταιρείας,
τη
μεταβολή
του
αντικειμένου
της
επιχείρησης, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός της που επιβάλλεται από
το νόμο,
ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του εταιρικού
κεφαλαίου πλην της περιπτώσεως της παρ. 5 του άρθρου 21 ή της
παρ.
6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των
κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή,
αναβίωση, παράταση
της διάρκειας ή τη διάλυση της
Εταιρείας ,την παροχή ή ανανέωση
εξουσίας της
το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση κεφαλαίου, καθώς και
σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το νόμο ότι η γενική συνέλευση
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
50
Εξαιρετική απαρτία της Γενικής
Συνέλευσης
(συνέχεια)
αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Συνέλευση βρίσκεται
σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της
ημερήσιας
διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ’
αυτή μέτοχοι που
εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού
κεφαλαίου.
2. Αν δεν επιτευ
χθεί η ανωτέρω απαρτία, η Γενική Συνέλευση
προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με της διατάξεις της
παρ. 4
του άρθρου 130 του ν. 4548/2018, βρίσκεται δε σε απαρτία και
συνεδριάζει έγκυρα, πάνω στα θέματα της
αρχικής ημερησίας διάταξης
όταν παρίστανται
ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες
το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού
κεφαλαίου.
Πρόεδρος
–
Γραμματέας της
Γενικής Συνέλευσης
1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου που γίνεται από την ίδια με απλή
πλειοψηφία, στη Γενι
κή Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.
2.Ο Πρόεδρος της
Γενικής Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από
γραμματέα και ψηφολέκτη που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο.
Θέματα συζήτησης
–
Πρακτικά
Γενικής Συνέλευσης
1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική
Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ει
δικό βιβλίο πρακτικών. Στο
ίδιο
βιβλίο
καταχωρίζεται
και
ο
κατάλογος
των
μετόχων
που
παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση.
2.Αντίγραφα
πρακτικών
συνεδριάσεων
της
Γενικής
Συνέλευσης
υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η κατά τα προβλεπ
όμενα
στο νόμο.
3. Τα αντίγραφα
και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από
τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης
–
Απαλλαγή των Ελεγκτών από
κάθε ευθύνη
1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή
ψηφοφορία
μετά
την
έγκριση
των
ετήσιων
χρηματοοικονομικών
καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε
χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από
αξιώ
σεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων
προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
51
Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης
-
Απαλλαγή των Ελεγκτών από
κάθε ευθύνη
(συνέχεια)
μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του ν.
4548/2018.
2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρι
σης, σύμφωνα
με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα
μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι
κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει
σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμέν
ες οδηγίες ψήφου. Το
ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.
Δικαιώματα Μετόχων
1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά
τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχι
κού Κεφαλαίου, η οποία δεν
γίνεται με εισφορά σε είδος,
και σε κάθε περίπτωση έκδοσης ομολογιών
με
δικαίωμα
μετατροπής
τους
σε
μετοχές,
παρέχεται
δικαίωμα
προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο στους,
κατά την εποχή της έκδοσης, μετό
χους της Εταιρίας, ανάλογα με τη
συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
3.Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία
πρέπει να αναφέρεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να
ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται σύμφ
ωνα με την εκάστοτε
ισχύουσα νομοθεσία.
Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία για την άσκηση του
δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική
Συνέλευση
παρέστησαν
μέτοχοι
εκπροσωπούντες
το
σύνολο
του
μετοχικού κεφαλαίου και έλαβ
αν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για
την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους
για την υπ’ αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
Κατ’ εξαίρεση η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης
είναι δυνατό να γίνεται με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή.
4.
Για κάθε διαφορά μεταξύ μετόχων και της Εταιρίας αποκλειστικά
αρμόδιο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας.
Δικαιώματα Μειοψηφίας
1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβλημένου
μετοχικού
κεφαλαίου,
το
Διοικητικό
Συμβούλιο
υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων,
ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
52
Δικαιώματα Μειοψηφίας
(συνέχεια)
περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία
επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η
αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν
συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι
(20) η
μερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση
διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που
εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση
αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η
ημερήσια διάταξη.
2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβλημένου
μετοχικού
κεφαλαίου,
το
Διοικητικό
Συμβούλιο
υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γε
νικής Συνέλευσης,
που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση
περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες
πριν από τη Γενική Συνέλευση
Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη
συνοδεύεται α
πό αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη
Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη με τα πρόσθετα
θέματα δημοσιοποιείται δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία
της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετ
όχων
στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο
απόφασης που έχει υποβληθεί από τους αιτούντες μετόχους. Αν τα θέματα
αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την
αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα
με την παρ. 4 του παρόντος
άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο
προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.
3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να υποβ
άλλουν σχέδια
αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν
αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική
αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7)
τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικ
ής Συνέλευσης, τα
δε σχέδια αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων τουλάχιστον έξι
(6) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
53
Δικαιώματα Μειοψηφίας
(συνέχεια)
4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20)
του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο
Πρόεδρος της Συνέλευσης
υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη
Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα,
ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην
αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μ
πορεί να απέχει περισσότερο
από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.
Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης
και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της
πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε τη συνέλ
ευση μπορούν να
μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων
συμμετοχής.
5. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην
Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική
Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υ
ποχρεούται να παρέχει στη Γενική
Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις
της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές σχετίζονται με τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται,
όταν οι σχετικές πληροφορ
ίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της
Εταιρείας , ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.
Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβλημένου
μετοχικού
κεφαλαίου,
το
Διοικητικό
Συμβούλιο
υποχρεούται να ανακοινώνει
στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι
Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας,
καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή
σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να
αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο
οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά
τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούν
των μετόχων στο Διοικητικό
Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018.
Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην
Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες π
ριν από τη Γενική
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
54
Δικαιώματα μειοψηφίας
(συνέχεια)
Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική
Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την
περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί
να αρνηθεί την παροχή των πληροφ
οριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο,
ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά
τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό
Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018, εφόσον τα
αντίστοιχα μέλη το
υ Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική
πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
6. Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση
ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των
πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικ
είο της έδρας της
Εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των
ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει
και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση
αυτή δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.
7
. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του
καταβεβλημένου
μετοχικού
κεφαλαίου,
η
λήψη
απόφασης
για
οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με
φανερή ψηφοφορία .
8. Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας
από το Μονομελές
Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει
κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν μέτοχοι της
εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ο
κατά
την
παρούσα
παράγραφο
έλεγχος
διατάσσεται,
εάν
πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του
καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε
περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει
να υποβάλλεται εντός τριών (3)
ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της
χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.
9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,
δικαιούνται να ζητήσουν από το
Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας που δικάζει κατά την
διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, τον έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
55
Δικαιώματα μειοψηφίας
(συνέχεια)
από την όλη πορεία αυτής αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις
καθίσταται πιστευτό
ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν
ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
10. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο
εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 11 και 12 του άρθρου 141 του Ν.
4548/2018.
Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
Πληροφοριακά στοιχεία για τη
σύνθεση και τον τρόπο
λειτουργίας του Διοικητικού
Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και
αποτελείται σύμφωνα με το Καταστατικό της από πέντε (5) έως εννέα (9)
συμβούλους.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να εκλέγονται και
αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ μέλ
ος μπορεί να
είναι και νομικό πρόσωπο. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι
πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.
Η θητεία τους σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας είναι τριετής και
παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός τ
ης οποίας
πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι
τη λήψη της σχετικής απόφασης
Κατά την επιλογή των μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με την Πολιτική
Καταλληλότητας της Εταιρείας, συνυπολογίζεται και ο παράγοντας της
επαρκούς εκπροσώπη
σης ανά φύλο τουλάχιστον κατά ποσοστό ύψους
25% του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ακολούθως σε
περίπτωση
κλάσματος
το
ποσοστό
αυτό
στρογγυλοποιείται
στο
προηγούμενο ακέραιο.
Το Δ.Σ., ενεργώντας συλλογικά, ασκεί αποτελεσματικά το διευθυντικό
του ρόλο και τη διοίκηση της Εταιρείας, διευθύνοντας τις εταιρικές
υποθέσεις προς όφελος της Εταιρείας και των Μετόχων διασφαλίζοντας
ότι η Διοίκηση εφαρμόζει την εταιρική στρατηγική.
Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας,
εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα και λαμβάνει αποφάσεις
για όλα τα ζητήματα, τα οποία αφορούν την Εταιρεία με γνώμονα την
επιδίωξη του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα ζητήματα, τα οποία
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
56
Πληροφοριακά στοιχεία για τη
σύνθεση και τον τρόπο
λειτουργίας του Διοικητικού
Συμβουλίου
(συνέχεια)
σύμφωνα με τον νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική
αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο
ρόλος του Δ.Σ. παραμένει εισηγητικός.
Το Δ.Σ. έχει την ευθύνη για τον πλήρη και αποτελεσματικό έλεγχο των
δραστηριοτήτων της Εταιρείας, την εφαρμογή και παρακολούθηση της
Εταιρικής Διακυβέρνησης καθώς και τον σχεδιασμό, την διασφάλιση της
αποτελεσματικότητας και την περιοδική αξιολόγηση του Συστήματος
Εσωτερικού Ελέγχου, ενεργεί δε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, του
καταστατικού της Εταιρείας και του ισχύοντος κανονισμού λειτου
ργίας
του.
Διαδικασία γνωστοποίησης
ύπαρξης σχέσεων εξάρτησης
Τα μέλη του Δ.Σ. διακρίνονται σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και
ανεξάρτητα μη εκτελεστικά κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα στον ν.
4706/2020 ως ισχύει.
Η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη
εκτελεστικών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα α
νεξάρτητα μη
εκτελεστικά μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, δεν υπολείπονται
του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του και, πάντως,
δεν είναι λιγότερα από δύο (2).
Ανεξάρτητο μέλος του ΔΣ, θεωρείται το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) στο
οποίο δεν συντρέχουν σωρευτικά τα κάτωθι:
1. Εφόσον κατά τον ορισμό του και κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν
κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του
μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας και είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρη
ματικές,
οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να
επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική
κρίση του και
2. Δεν συντρέχουν στο πρόσωπο αυτό οποιαδήποτε σχέση εξάρτησης
όπως αυτή προσδιορίζεται στην παρά
γραφο 2 του άρθρου 9 του νόμου
4706/2020.
Το Δ.Σ. λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση της
συμμόρφωσης με τις ανωτέρω προϋποθέσεις.
Η πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας για τον διορισμό ενός μέλους
του Δ.Σ. ως ανεξάρτητου εξετάζεται από το Δ
.Σ. τουλάχιστον ετησίως ανά
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
57
Διαδικασία γνωστοποίησης
ύπαρξης σχέσεων εξάρτησης
(συνέχεια)
οικονομικό έτος και σε κάθε περίπτωση πριν από τη δημοσίευση της
ετήσιας οικονομικής έκθεσης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται σχετική
διαπίστωση.
Για το σκοπό αυτό, τα Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη υποβάλλουν προς
τον Πρόεδρο του
Δ.Σ. δήλωση ότι πληρούν τα εκ του νόμου κριτήρια
ανεξαρτησίας, τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου με θέμα ημερησίας διατάξεως την έγκριση των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων.
Στην περίπτωση που οι προϋποθέσεις που αναφέροντα
ι ανωτέρω είτε δεν
πληρούνται είτε σε οποιονδήποτε χρόνο παύσουν να ισχύουν ως προς
ορισμένο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, το μέλος αυτό ενημερώνει
αμελλητί την
Εταιρεία με δήλωσή του προς το Δ.Σ. και το τελευταίο
προχωρεί στις δέουσες ενέργειες για την
αντικατάσταση του μέλους
αυτού, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και
Υποψηφιοτήτων
Στην περίπτωση που ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
παραιτηθεί ή αποβιώσει ή, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, απωλέσει την
ιδιότητά του ως ανεξ
άρτητου μη εκτελεστικού μέλους και, ως εκ τούτου,
ο αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. υπολείπεται
του απαιτούμενου εκ του νόμου αριθμού, το Διοικητικό Συμβούλιο,
λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και
Υποψηφιοτήτων,
διορίζει ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. μέχρι
την επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων:
(α) ένα αναπληρωματικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου (στην περίπτωση
που το εν λόγω αναπληρωματικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου έχει ήδη
εκλεγεί ή διοριστεί κατά το άρθρο 81 ν. 4548/2018), ή
(β) ένα υφιστάμενο μη εκτελεστικό μέλος, ή
(γ) ένα νέο μέλος που εκλέγεται ή διορίζεται σε αντικατάσταση, με την
προϋπόθεση ότι πληρούνται τα κριτήρια που ορίζονται ανωτέρω.
Στην περίπτωση που η Εταιρεία έχει αποφασίσει να δι
ορίσει παραπάνω
ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου από τον
ελάχιστο αριθμό που ορίζεται στον νόμο και, κατόπιν της αντικατάστασης
οποιουδήποτε εξ αυτών, ο αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών
μελών Διοικητικού Συμβουλίου είναι χαμηλότ
ερος του ανωτέρω ορίου που
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
58
Διαδικασία γνωστοποίησης
ύπαρξης σχέσεων εξάρτησης
(συνέχεια)
έχει οριστεί από την Εταιρεία, θα αναρτάται σχετική ανακοίνωση στην
ιστοσελίδα της Εταιρείας.
Η εν λόγω ανακοίνωση θα παραμένει αναρτημένη μέχρι την επόμενη
Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
Τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλί
ου υποβάλλουν στον
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου δήλωση ότι έχουν λάβει υπόψη τους
τα κριτήρια που
καταδεικνύουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία και ότι
δεν πληρούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 ν. 4706/2020 κριτήρια για
την ύπαρξη σχέσης εξάρτησης, ώστ
ε να εκλεγούν από τη Γενική
Συνέλευση ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Παράλληλα με την υποβολή
της ανωτέρω δήλωσης, η Επιτροπή Αποδοχών
και Υποψηφιοτήτων
αξιολογεί την συνδρομή των κριτηρίων ανεξαρτησίας
στο πρόσωπο του υποψήφιου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.
Αρμοδιότητες Προέδρου Αντιπροέδρων και Διευθύνοντος Συμβούλου Διοικητικού Συμβουλίου
Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος της Εταιρείας, στην περίπτωση που δεν έχει εκλεγεί από την
Γενική
Συνέλευση της Εταιρείας, εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο,
αμέσως μετά την εκλογή του τελευταίου από τη Γενική Συνέλευση της
Εταιρείας και τη συγκρότησή του σε σώμα.
Στον Πρόεδρο του Δ.Σ. του αποδίδεται η ιδιότητα του εκτελεστικού μέλους.
Αποτελεί το
βασικό μοχλό εφαρμογής των Αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης
στην Εταιρεία, έχοντας την ευθύνη, μεταξύ άλλων, για την αποτελεσματική
λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και την ενεργό συμμετοχή όλων
των
μελών αυτού στη λήψη και εποπτεία εφαρμογής των επιχειρ
ηματικών
αποφάσεων, καθώς και για την ομαλή επικοινωνία της Εταιρείας με τους
μετόχους της.
Τυγχάνει πρόσωπο ευρείας αποδοχής από το κοινωνικό,
επιχειρηματικό και
εσωτερικό περιβάλλον της Εταιρείας και βαθύς γνώστης των εταιρικών
θεμάτων και της ιστορικής εξέλιξης και πορείας της Εταιρείας.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
59
Για τους λόγους αυτούς αποτελεί και το βασικό συντελεστή διασφάλισης της
ομαλής διαδοχής της διοίκησης και της συνέχισης της λειτουργίας της
Εταιρείας στην πορεία του χρόνου.
Ο Πρόεδρος είναι το αρμόδιο όργανο για τη σύ
γκληση και διεύθυνση των
εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης.
Ο Πρόεδρος μεριμνά για τη διευκόλυνση της ροής των εργασιών, της
διαδικασίας, των συζητήσεων και της λήψης αποφάσεων κατά τη διενέργεια
των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο
Πρόεδρος
μεριμνά
για
την
διευκόλυνση
και
εξασφάλιση
της
αποτελεσματικής συμμετοχής όλων των μελών στις συνεδριάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου συνθέτοντας κατάλληλα τις απόψεις τους και
προάγοντας τη συναίνεση ενώ παράλληλα προωθεί τη γόνιμη αμφισβήτηση
των απόψεων της Διοίκησης από τα Μη Εκτελεστικά Μέλη.
Ο Πρόεδρος μεριμνά για τον αποτελεσματικό συντονισμό και την
απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ όλων των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου, καθώς και μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων ώστε να είναι
πλήρως
ενημερωμένα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τόσο για την
εσωτερική αξιολόγηση της λειτουργίας και αποτελεσματικότητά της, όσο και
για την εικόνα της στο άμεσα συνδεόμενο, αλλά και στο ευρύτερο εξωτερικό
της περιβάλλον.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συ
μβουλίου μεριμνά ώστε η επικοινωνία της
προηγούμενης παραγράφου να βασίζεται στην έγκαιρη, σαφή και αξιόπιστη
πληροφόρηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επί του συνόλου των
δραστηριοτήτων και λειτουργιών της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος μεριμνά για την
ομαλ
ή ένταξη των λοιπών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και την
παρακίνηση αυτών ώστε να έχουν ενεργό και ουσιαστική συμμετοχή στις
εταιρικές υποθέσεις και στη λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων.
Ο Πρόεδρος ασκεί οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα του ανατεθεί από το
Διοικητικό Συμβούλιο.
Αντιπρόεδροι
Ο Αντιπρόεδρος εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την
εκλογή του τελευταίου και τη συγκρότησή του σε σώμα.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
60
Αντιπρόεδροι
(συνέχεια)
Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει δύο Αντιπροέδρους, έναν εκ
των εκτελεστικών και έναν εκ των μη εκτελεστικών μελών
Α. Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
αντικαθιστά τον
Πρόεδρο, όταν της
απουσιάζει, και αναλαμβάνει να εκτελεί το σύνολο των καθηκόντων του
κατά την απουσία του τελευταίου.
Μεριμνά για την διεκπεραίωση ζητημάτων που αφορούν στην λειτουργία της
Εταιρείας σύμφωνα με της
αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί από το
Διοικητικό Συμβούλιο.
Ενημερώνει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με
σημαντικά γεγονότα καθώς και για της πάσης φύσεως υποθέσεις της
Εταιρείας.
Μεριμνά για την χάραξη της
αναπτυξιακής πολιτικής και μελλοντικής
στρατηγικής της
Εταιρείας, για τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των
επιχειρηματικών ευκαιριών που ανακύπτουν καθώς της και για την
αξιολόγηση της απόδοσης των υπαρχουσών δραστηριοτήτων.
Β. Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
Ο Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, είναι επιφορτισμένος με τον συντονισμό
και την αποτελεσματική επικοινωνία των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Παρακολουθεί τα θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Συστήματος
Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας.
Προΐσταται της
συνεδριάσεις των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Υποχρεούται να είναι διαθέσιμος και να παρίσταται κατά της Γενικέ
ς
Συνελεύσεις των μετόχων της
Εταιρείας προκειμένου να συζητάει θέματα
εταιρικής διακυβέρνησης όταν και εφόσον αυτά προκύπτουν.
Διευθύνων Σύμβουλος
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας εκλέγεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση και την
συγκρότησή του σε σώμα.
Διευθύνει το έργο των υπηρεσιών της Εταιρείας, αποφασίζει για την, στα
πλαίσια του Καταστατικού και των
σχετικών αποφάσεων του ΔΣ, περαιτέρω
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
61
Διευθύνων Σύμβουλος
(συνέχεια)
οργάνωση της Εταιρείας, παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια
των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας, των εγκεκριμένων
προγραμμάτων και προϋπολογισμών.
Είναι αρμόδιος για τη διεκπεραίωση των καθημερινών δραστηριοτήτων της
Εταιρείας μέσα στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί από
το Διοικητικό Συμβούλιο.
Είναι αρμόδιος για την παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών προς την
διοίκηση της εταιρείας, με απώτερο στόχο την κατάρτιση και ανάπτυξη
στελεχών ικανών να επανδρώσουν διευθυντικές θέσεις σε μελλ
οντικό
επίπεδο.
Είναι υπεύθυνος για την παροχή επαρκούς πληροφόρησης στον Πρόεδρο
του Διοικητικού Συμβουλίου ώστε να παραμένει διαρκώς ενήμερος
αναφορικά με σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις που αφορούν τις
τρέχουσες, πάσης φύσεως, υποθέσεις της Εταιρείας.
Μεριμνά για την χάραξη της αναπτυξιακής πολιτικής και μελλοντικής
στρατηγικής της Εταιρείας, για τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των
επιχειρηματικών ευκαιριών που ανακύπτουν καθώς επίσης και για την
αξιολόγηση της απόδοσης των υπαρχουσών δραστηριοτήτων.
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Σύνθεση
Διοικητικού
Συμβουλίου
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η
ιδιότητα τους καθώς και η έναρξη και λήξη της θητείας τους. Συγκεκριμένα:
Ονοματεπώνυμο
Ιδιότητα
Έναρξη
Θητείας
Λήξη
Θητείας
1.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Πρόεδρος Δ.Σ.,
εκτελεστικό μέλος
1
7
/0
6
/2022
16
/
6
/2025
2.
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιπρόεδρος Α’
του Δ.Σ.,
εκτελεστικό μέλος
1
7
/0
6
/2022
16
/
6
/2025
3. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣΚΗΤΗΣ
Αντιπρόεδρος Β’
του Δ.Σ.,
1
7
/0
6
/2022
16
/
6
/2025
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
62
Ανεξάρτητο μη
εκτελεστικό μέλος
4.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Διευθύνων
Σύμβουλος,
εκτελεστικό μέλος
1
7
/0
6
/2022
16
/
6
/2025
5. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΔΙΛΑΣ
Εκτελεστικό μέλος
1
7
/0
6
/2022
16
/
6
/2025
6.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΙΚΡΟΥΛΕΑ
Ανεξάρτητο μη
εκτελεστικό μέλος
1
7
/0
6
/2022
16
/
6
/2025
7. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΕΓΓΟΥ
Ανεξάρτητο μη
εκτελεστικό μέλος
1
7
/0
6
/2022
16
/
6
/2025
8. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΙΤΣΑΣ
Μη εκτελεστικό
μέλος
1
7
/0
6
/2022
16
/
6
/2025
9. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΟΣ
Εκτελεστικό μέλος
17/
0
6/2022
16/6/2025
Το ποσοστό εκπροσώπησης του γυναικείου φύλου στο Διοικητικό Συμβούλιο ανέρχεται
σε 25%.
Το ποσοστό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι μη εκτελεστικά ανέρχεται
σε
45
%.
Το ποσοστό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι μη εκτελεστικά και
ανεξάρτητα ανέρχεται σε 33,4%.
Εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εξ αίματος συγγενείς τυγχάνουν ο Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου
–
Εκτελεστικό Μέλος Δρ. Γεώργιος Αποστολόπουλος και οι
υιοί του Χρήστος Αποστολόπουλος, Α΄ Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
–
Εκτελεστικό Μέλος και Δρ, Βασίλειος Αποστολόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος
–
Εκτελεστικό Μέλος.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
63
Συμμετοχή στις
συνεδριάσεις
του Διοικητικού
Συμβουλίου και
των αντίστοιχων
επιτροπών του
άρθρου 10 του
Ν.4706/2020.
1. Όλα τα μέλη του ΔΣ συμμετείχαν στις συνεδριάσεις αυτού (19 συνεδριάσεις με
παρουσία ή δια προσυπογραφής πρακτικού «δια περιφοράς» από 1/1/202
2
έως
31/12/202
2
), πλην της κ. Αλεξάνδρας Μικρουλέα, η οποία δεν συμμετείχε στη
συνεδρίαση της
8/12/2022
, λόγω κωλύματος.
2. Όλα τα μέ
λη των επιτροπών του άρθρου 10 του Ν.4706/20 συμμετείχαν στις
συνεδριάσεις
των
αντίστοιχων
επιτροπών
Ελέγχου
και
Αμοιβών
και
Υποψηφιοτήτων.
Αριθμός
μετοχών μελών
Διοικητικού
Συμβουλίου στις
31/12/202
2
Στον κατωτέρω πίνακα, παρουσιάζεται ο αριθμός των μετοχών (άμεσες και
έμμεσες συμμετοχές), που κατέχονται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά
την 31/12/202
2
.
Μέλος ΔΣ
Αριθμός μετοχών
Δρ.
Γεώργιος
Β.
Αποστολόπουλος,
Πρόεδρος Δ. Σ.
21.392.558
(3.514.333 μετοχές άμεσα, 17.878.225 μετοχές
έμμεσα
δια
της
ελεγχόμενης
εταιρείας
Γ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.)
Χρήστος
Γ.
Αποστολόπουλος,
Α΄ Αντιπρόεδρος
5.685.388
(76.533 μετοχές άμεσα, 5.608.855 μετοχές έμμεσα δια
της
ελεγχόμενης
εταιρείας
Γ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.)
Δρ.
Βασίλειος
Γ.
Αποστολόπουλος,
Διευθύνων
Σύμβουλος,
5.828.744
(219.889 μετοχές άμεσα, 5.608.855 μετοχές έμμεσα δια
της ελεγχόμενης εταιρείας Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.)
Λοιπές
επαγγελματικές
δεσμεύσεις
μελών
Διοικητικού
Συμβουλίου
Τα εκτελεστικά και τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού συμβουλίου δεν
συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια περισσοτέρων των 5 εισηγμένων εταιριών.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δε συμμετέχει στο Δ.Σ. άλλης εισηγμένης εταιρίας
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
64
Βιογραφικά
Μελών
Διοικητικού
Συμβουλίου
Δρ. Γεώργιος Β.
Αποστολόπουλος,
Πρόεδρος του
Διοικητικού
Συμβουλίου,
εκτελεστικό μέλος
:
Γεννήθηκε στην Κόρινθο.
Είναι ο ιδρυτής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών (1984).
Είναι Οικονομολόγος. Σπούδασε Οικονομικά στην Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και
Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) και είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου MIDDLESEX
UNIVERSITY του Λονδίνου.
Έχει γράψει σειρά βιβλίων με αντικείμενο την Οργάνωση και Διοίκηση
Νοσηλευτικών
Μονάδων, τα οποία και δίδαξε ως επισκέπτης Καθηγητής στα Τ.Ε.Ι.
Αθηνών.
Για την επιχειρηματική του δράση έχει τιμηθεί από την Ελληνική Πολιτεία με
σημαντικότερες βραβεύσεις όπως εκείνες από το «Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο» ως του πιο Επιτυχημένου Αυτοδημιούργητου Επιχειρηματία.
Το 2003 έλαβε το βραβείο «Leaders of the Year με σταθερή παρουσία του
ονόματός του στη λίστα με τους «20 Επιχειρηματίες με την καλύτερη φήμη στην
Ελλάδα».
Χρήστος Γ.
Αποστολόπουλος, Α΄
Αντιπρόεδρος του
Διοικητικού
Συμβουλίου,
εκτελεστικό μέλο
ς:
Γεννήθηκε στην Αθήνα.
Είναι οικονομολόγος. Σπούδασε Business and Economics στο Λονδίνο και έκανε
μεταπτυχιακά στα πληροφοριακά συστήματα και την τεχνολογία.
Είναι Αντιπρόεδρος του Ομίλου από το 2002.
Δρ. Αθανάσιος
Ασκητής, Β΄
Αντιπρόεδρος του
Διοικητικού
Συμβουλίου,
ανεξάρτητο μη
εκτελεστικό μέλος:
Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, διδάκτορας της ψυχιατρικής του
Πανεπιστημίου Αθηνών στον τομέα της Κοινωνικής Ψυχιατρικής.
Έχει εξειδικευτεί στην ανθρώπινη σεξουαλική συμπεριφορά και στην θεραπευτική
ζεύγους στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Το 2000 εξελέγη βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Περιφέρεια Αθηνών, με ενεργή
συμμετοχή στην επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, ενώ
ανέπτυξε πλήθος πρωτοβουλιών στα πλαίσια κοινωνικής πολιτικής με στόχο την
αναβάθμιση της ψυχικής υγείας της ελληνικής οικογένειας.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
65
Δρ. Βασίλειος Γ.
Αποστολόπουλος,
Διευθύνων Σύμβουλος,
εκτελεστικό μέλος:
Ο Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος είναι Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού
Αθηνών που αποτελεί την ηγετική επιχείρηση του κλάδου υγείας στην Ελλάδα και
τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Παράλληλα, είναι Διευθύνων Σύμβουλος της
οικογενειακής Holding (G. Apostolopoulos Holdings S.A.) και Επίτιμος Πρόξενος
του Πριγκιπάτου του Μονακό στην Ελλάδα.
Ο Δρ. Β. Αποστολόπουλος είναι Επίτιμος Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης
Επ
ιχειρηματιών (ΕΕΝΕ) στην οποία προέδρευσε από το 2012 έως το 2022, και
μέλος του Γενικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
(ΣΕΒ). Είναι μέλος του Advisory Board του Ελληνικού Παρατηρητηρίου του London
School of Economics και μέλος του Β
ρετανικού Think Tank «Chatham House», ενώ
παράλληλα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της «Αθηναϊκής Λέσχης».
Το 2020 του απονεμήθηκε το «Βραβείο Συνολικής Προσφοράς» (Lifetime
Achievement Award) του Βρετανικού Συμβουλίου, που δόθηκε για πρώτη φορά σε
Έλληνα. Για την επιχειρηματική του δράση διακρίθηκε στα πλαίσια του
διαγωνισμού της EY «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» τον Φεβρουάριο του 2022 ως
Πρωτοπόρος Επιχειρηματίας της χρονιάς 2021.
Είναι παντρεμένος με τη Ρόη Δανάλη και πατέρας τεσσάρων παιδιών.
Γεώργιος Ζέρδιλας,
Μέλος, εκτελεστικό:
Είναι πτυχιούχος του London School of Economics (BSc in economics), κάτοχος
δύο μεταπτυχιακών τίτλων MSc in Computing από το Imperial College και MSc in
Finance από το Birkbeck College.
Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον κλάδο της υγείας, καθώς έχει συνεργαστεί με τον
Όμιλο για περισσότερα από 20 χρόνια, ενώ κατά τη διάρκεια της επαγ
γελματικής
του θητείας έχει αναλάβει ανώτερες και ανώτατες διοικητικές θέσεις και σε
άλλους
κλάδους
όπως
αυτός
της
ναυτιλίας,
των
επενδύσεων,
των
συμβουλευτικών υπηρεσιών κ.α.
Από τον Ιανουάριο του 2020 κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Ομίλου.
Βασιλική Μέγγου,
Μέλος ανεξάρτητο, μη
εκτελεστικό:
Γεννήθηκε στην Αρκαδία.
Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Είναι δικηγόρος, εξειδικευμένη σε θέματα εμπορικού, αστικού, δημοσίου και
εργατικού δικαίου.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
66
Αλεξάνδρα
Μικρουλέα, Μέλος
ανεξάρτητο, μη
εκτελεστικό:
Γεννήθηκε στην Αθήνα.
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Είναι ιδρυτικό μέλος της δικηγορικής εταιρείας ‘Μικρουλέα
-
Σταϊκούρας και
Συνεργάτες’.
Είναι
απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάκτωρ της
Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Μονάχου (1991
-
1994).
Έχει
υπηρετήσει
ως
Ειδική
Εμπειρογνώμονας
της
Ελληνικής
Επιτροπής
Ανταγωνισμού (1997
-
2000) και στη συνέχεια ως Μέλος της (2000
-
2003).
Από το 2007 έως το 2009, εκπροσώπησε την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών στο EPC
Legal Support Group (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών), ενώ έχει εκπροσωπήσει
την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και την Εθνική Τράπεζα σε εγχώρια και διεθνή
fora.
Έχει διατελέσει Επιστημονική Συνεργάτης στο Ινστιτούτο Max
-
Planck του
Μονάχου,
για
την
Καινοτομία
και
τον
Ανταγωνισμό
και
Επισκέπτης
Καθηγητής/Ερευνητής στο UPenn (Πανεπιστήμιο Νομική Σχολή, Φιλαδέλφεια,
ΗΠΑ) το 2010, στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Mai
nz, στη Νομική Σχολή
του Πανεπιστημίου του Μονάχου (2010
-
2011), στο UCL, Λονδίνο (2018), στο NYU,
Νέα Υόρκη (2018) και στη Νομική Σχολή του Humboldt στο Βερολίνο (2020
-
2021).
Έχει εκτεταμένη ερευνητική δραστηριότητα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό,
και έχει διατελέσει μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών, στους
τομείς του δικαίου του ανταγωνισμού, του τραπεζικού δικαίου, του δικαίου της
κεφαλαιαγοράς, του δικαίου των σημάτων και του δικαίου της προστασίας του
καταναλωτή.
Εκπροσώπησε την Ελλάδα ως Εθν
ική Εισηγήτρια στη FIDE (Federation
International
de
Droit
Européen),
σε
θέματα
που
αφορούν
το
δίκαιο
ανταγωνισμού (2010 και 2016) και συμμετείχε σε ερευνητικό πρόγραμμα σχετικό
με την συλλογική έννομη προστασία και το δίκαιο του ανταγωνισμού, υπό την
αιγί
δα του Βρετανικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου (BIICL), για
λογαριασμό της ΕΕ (2017).
Είναι μέλος της Steering Committee του European Law School Network.
Έχει
διδάξει στην Εθνική Σχολή Δικαστών σχετικά με θέματα ανταγωνισμού και
τραπεζικού δικαίου (Θεσσαλονίκη, Αθήνα).
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
67
Έχει συμμετάσχει ως διοργανώτρια και ομιλήτρια σε πολυάριθμα συνέδρια και
εκδηλώσεις και έχει δημοσιεύσει αρκετά άρθρα και βιβλία στους τομ
είς της
ειδικότητάς της.
Νικόλαος Κορίτσας,
Μέλος, μη
εκτελεστικό:
Γεννήθηκε στην Αθήνα.
Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε
μεταπτυχιακές
στο διεθνές επιχειρηματικό δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.
Είναι νομικός και στέλεχος δικηγορικής εταιρείας.
Γεώργιος
Μπουτσιούκος,
Μέλος,
εκτελεστικό
Γεννήθηκε στο Κεφαλάρι Κορινθίας.
Είναι απόφοιτος του Athens
Metropolitan
College
από το οποίο έχει λάβει
τα
μεταπτυχιακά διπλώματα,
Master
of International Business (MIB) καθώς και
Master
of Business Administration (MBA).
Έχει πλέον των 43 ετών εμπειρία στο
χώρο της υγείας σε θέματα
διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Μισθοδοσίας,
Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας. Από την 1
-
9
-
1984 έως τις 16
-2-
2022
κατείχε την θέση του Διευθυντή Δ
ιαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου
Ιατρικού Αθηνών. Διαθέτει άριστη γνώση
σε θέματα εκπαίδευσης, αξιολόγησης,
ανάπτυξης, παρακίνησης, αύξησης παραγωγικότητας,
καθώς και σε θέματα
πολιτικών αμοιβών και παροχών.
Πολιτική Καταλληλότητας
Η
Τακτική
Γενική
Συνέλευση
της
15/7/2021
ενέκρινε
την
Πολιτική
Καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία
καταρτίσθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.
4706/2020, και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας:
Καθένα
από τα
μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τα
κριτήρια
καταλληλότητας
και
ανεξαρτησίας
που
προβλέπονται
στην
Πολιτική
Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
68
Εταιρικός Γραμματέας
Αρμοδιότητες
Το Διοικητικό Συμβούλιο υποστηρίζεται από ικανό, εξειδικευμένο και έμπειρο
τακτικό γραμματέα ώστε να συμμορφώνεται με τις εσωτερικές διαδικασίες και
πολιτικές,
τους
σχετικούς
νόμους
και
κανονισμούς
και
να
λειτουργεί
αποτελεσματικά και αποδοτικά.
Ο εταιρικός γραμματέας επιμελείται και διασφαλίζει την άμεση, σαφή και πλήρη
πληροφόρηση του Διοικητικού Συμβουλίου, την ένταξη νέων μελών, την
οργάνωση Γενικώ
ν Συνελεύσεων, τη διευκόλυνση επικοινωνίας μετόχων με το
Διοικητικό Συμβούλιο και τη διευκόλυνση επικοινωνίας του Διοικητικού
Συμβουλίου με τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη.
Τα καθήκοντα του Εταιρικού Γραμματέα ασκεί η κ. Άννα Ξυδιά του Αναργύρου,
οποία είνα
ι δικηγόρος με πολυετή εμπειρία στην Εταιρεία, απόφοιτος της Νομικής
Σχολής Αθηνών.
Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων
Νομικό πλαίσιο
Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποτελεί ενιαία επιτροπή κατά τα
προβλεπόμενα στα άρθρα 10, 11 και 12 ν. 4706/2020 και είναι υπεύθυνη:
1. Για την διατύπωση προτάσεων προς το Δ.Σ για τον εντοπισμό κατάλληλων
προσώπων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη από τη Γενική Συνέλευση, «Πολιτική
Καταλληλότητας».
2. Για την διατύπωση προτάσεων προς το Δ.Σ. σχετικά με την πολιτική αποδοχών
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των διευθυντικών στελεχών της
Εταιρείας και του επικεφαλής της Μονάδας
Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με την
εγκεκριμένη από τη Γενική Συνέλευση, «Πολιτική Αποδοχών.
Η Επιτροπή επικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο με εισηγήσεις προς αυτό
αναφορικά με την λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω.
Σύνθεση
Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου με τριετή
θητεία. Δύο (2) τουλάχιστον εκ των μελών της Επιτροπής
είναι ανεξάρτητα.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
69
Η συμμετοχή στην Επιτροπή δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής σε άλλες
επιτροπές της Εταιρείας. Το έργο της Επιτροπής δύναται να συνεπικουρείται από
πρόσωπα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αποστολή Επιτροπής
Η κύρια αποστολή της Επιτροπής είναι η εξέταση των θεμάτων που εμπίπτουν
στις αρμοδιότητές της, η προετοιμασία σχεδίων αποφάσεων προς έγκριση από το
Διοικητικό Συμβούλιο και η υποβολή σχετικών ενημερώσεων, εκθέσεων, βασικ
ών
πληροφοριών και εισηγήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
Η Επιτροπή υποβάλλει τακτικά αναφορές σχετικά με το έργο της στο Διοικητικό
Συμβούλιο.
Η Επιτροπή χρησιμοποιεί οποιουσδήποτε πόρους κρίνει αναγκαίους για την
εκπλήρωση των σκοπών της, συμπεριλαμβ
ανομένων υπηρεσιών οι οποίες
παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους.
Κανονισμός Λειτουργίας
Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, διαθέτει Κανονισμό Λειτουργίας με
τον οποίο εξειδικεύονται:
• η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής
• οι αρμοδιότητες της Επιτροπής
Ο «Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων»,
αποτελεί μέρος του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας ο οποίος βρίσκεται δε
διαθέσιμος τόσο στην ιστοσελίδα της Εταιρεία (
), όσο και στο
σύστημα intranet, στην ενότητα «Εταιρική Διακυβέρνηση» της Εταιρείας.
Μέλη Επιτροπής
Σύμφωνα με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 17
/
6/2022, η
σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι η ακόλουθη:
1. Αθανάσιος Ασκητής του Ευαγγέλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
-
Πρόεδρος Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.
2. Βασιλική Μέγγου του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
-
Μ
έλος
Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.
3. Νικόλαος Κορίτσας του Χρήστου, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
-
Μέλος Επιτροπής
Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.
Πεπραγμένα Επιτροπής
Κατά τη διάρκεια του 2022, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ασκώντας
τις αρμοδιότητες της πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις,
στις οποίες
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
70
συμμετείχαν όλα τα μέλη της, των οποίων η θεματολογία αναφέρεται συνοπτικά
στα παρακάτω:
-
Διαμόρφωση εισήγησης
προς το Διοικητικό Συμβούλιο επί των θεμάτων
της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 17/6/2022.
-
Αξιολόγηση Πολιτικής Αποδοχών
-
Επισκόπηση Αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου.
Επιτροπή Ελέγχου
Νομικό πλαίσιο
Η Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 44 του νόμου 4449/2017, όπως ισχύει, διαθέτει
Επιτροπή
Ελέγχου
που
συνιστά
ανεξάρτητη
επιτροπή,
του
Διοικητικού
Συμβουλίου.
Αποστολή Επιτροπής
Με την επιφύλαξη της ευθύνης των μελών του Δ.Σ., η Επιτροπή έχει ως σκοπό,
την
παρακολούθηση, την ενημέρωση και την παροχή συστάσεων προς το Δ.Σ.,
σχετικά με τα θέματα αρμοδιοτήτων της, όπως αυτά προσδιορίζονται από την
παράγραφο 3 το άρθρο 44 του νόμου 4449/2017, όπως ισχύει.
Σύνθεση
Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία στην πλειοψηφία τους, δεν
έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία, όπως η σχέση αυτή προσδιορίζεται από
τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 9, του νόμου 4706/2020, όπως αυτός ισχύει.
Η Επιτροπή αποτελείται από ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ
. και
δύο τρίτους εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας να είναι ανεξάρτητος και ορίζεται
από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Όλα τα μέλη της Επιτροπής, διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο
δραστηριοποιείται η Εταιρεία.
Τουλάχιστον ένα (1) μέλος της Επ
ιτροπής ελέγχου, που δεν έχει σχέση εξάρτησης
με την Εταιρεία, όπως η σχέση αυτή προσδιορίζεται από τις παραγράφους 1 και
2 του άρθρου 9, του νόμου 4706/2020, όπως αυτός ισχύει, έχει επαρκή γνώση
και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική και παρίσταται υποχρ
εωτικώς στις
συνεδριάσεις της επιτροπής ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών
καταστάσεων.
H θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
71
Κανονισμός Λειτουργίας
Η Επιτροπή Ελέγχου διαθέτει «Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου» με
τον οποίο εξειδικεύονται:
• η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής,
• οι αρμοδιότητες της Επιτροπής,
• οι βασικές αρχές δεοντολογίας και κανόνες εσωτερικής λειτουργίας της
Επιτροπής.
Ο «Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου»,
αποτελεί μέρος του
Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, ο οποίος βρίσκεται διαθέσιμος τόσο στην
ιστοσελίδα της Εταιρεία (
),όσο και στο σύστημα intranet, στην
ενότητα «Εταιρική Διακυβέρνηση» της Εταιρείας.
Μέλη Επιτροπής
Σύμφωνα με σχετική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της 17
/
6
/2022
, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι η ακόλουθη:
-
Αγησίλαος Παναγάκος, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου
-
Αλεξάνδρα Μικρουλέα, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Μέλος
Επιτροπής Ελέγχου
-
Παναγιώτης Κατσίχτης, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου
Πεπραγμένα Επιτροπής
Η Επιτροπή Ελέγχου εντός του οικονομικού έτους 2022 και σύμφωνα με τις
αρμοδιότητες
της
πραγματοποίησε
δέκα
(10)
συνεδριάσεις
στις
οποίες
συμμετείχαν όλα τα μέλη της, των οποίων η θεματολογία αναφέρεται συνοπτικά
στον παρακάτω πίνακα:
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
72
Α/Α
Α/Α
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΠΑΡΟΝ
ΤΕΣ
ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
Θέμα 1o
Ετήσια Αυτο-αξιολόγηση της Επιτροπής Ελέγχου
Θέμα 2o
Ημερολόγιο Συνεδριάσεων Επιτροπής Ελέγχου έτους 2022.
Θέμα 3o
Ετήσια Αξιολόγηση Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου
Θέμα 4o
Τριμηνιαία Έκθεση Πεπραγμένων Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, Δ’ Τριμήνου 2021
Θέμα 5o
Λοιπά Θέματα
Θέμα 1o
α) Έγκριση Ετήσιου Πλάνου Ελέγχου 2022.
Θέμα 1o
β) Πρόγραμμα Συνεχούς Εκπαίδευσης Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου 2022
Θέμα 2o
Σύσταση επί της τροποποίησης και επί του πρόσθετου Παραρτήματος της από 20.7.2021 Σύμβασης της
Grant Thornton ΑΕ
Θέμα 3o
Ενημέρωση Επιτροπής Ελέγχου από τους τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές σχετικά με τον
σχεδιασμό του ελέγχου των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2021.
Θέμα 4o
Λοιπά Θέματα
Θέμα 1o
Ενημέρωση επί της κατάρτισης των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2021
Θέμα 2o
Σύσταση προς το Δ.Σ. για την έγκριση της κατάρτισης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της
31.12.2021, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ
Θέμα 3o
- 4o
Εξέταση Συμβάσεων για το εάν συνιστούν απειλή για την ανεξαρτησία του Ελεγκτή.
Θέμα 5o
Τριμηνιαία Έκθεση Πεπραγμένων Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου Α’ Τριμήνου 2022.
Θέμα 6o
Λοιπά Θέματα
Θέμα 1o
Έγκριση και κατάθεση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής
Ελέγχου σύμφωνα με την παράγραφο 1 περίπτωση (θ) του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του νόμου 4706/2020.
Θέμα 2o
α) Αξιολόγηση Εξωτερικών Ελεγκτών της χρήσης που έληξε στις 31.12.2021. β) Σύσταση προς το Δ.Σ. για
την πρόταση εκλογής ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2022.
Θέμα 3o
Λοιπά Θέματα
5
45 /5/2022
17.6.2022
ΦΥΣΙΚΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΌΛΑ ΤΑ
ΜΕΛΗ
Θέμα 1o
Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε Σώμα σύμφωνα με το αρ. 44 του νόμου 4449/2017, όπως αυτό
ισχύει.
Θέμα 1o
Τριμηνιαία Έκθεση Πεπραγμένων Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου B’ Τριμήνου 2022.
Θέμα 2o
Λοιπά Θέματα
Θέμα 1o
Ενημέρωση επί της πορείας της επισκόπησης των συνοπτικών Ενδιάμεσων Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων της 30.06.2022
Θέμα 2o
Εισήγηση στο Δ.Σ. για την έγκριση της κατάρτισης των συνοπτικών Ενδιάμεσων Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων της 30.06.2022
Θέμα 3o
- 4o
Εξέταση Συμβάσεων για το εάν συνιστούν απειλή για την ανεξαρτησία του Ελεγκτή.
Θέμα 5o
Λοιπά Θέματα
Θέμα 1o
Εισήγηση προς το Δ.Σ. επί της πρότασης για την ανεξάρτητη αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού
Ελέγχου βάσει των απαιτήσεων του Ν. 4706/2020 της απόφασης 1/891/30.9.2020, της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύει και των διεθνών βέλτιστων πρακτικών.
Θέμα 2o
Ενημέρωση της Επιτροπής Ελέγχου από τον Γενικό Οικονομικό Διευθυντή του Ομίλου αναφορικά με
επιστολή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Θέμα 3o
Τριμηνιαία Έκθεση Πεπραγμένων Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου περιόδου Γ’ Τρίμηνο 2022.
Θέμα 4o
Λοιπά Θέματα
Θέμα 1o
Εξέταση Συμβάσεων για το εάν συνιστούν απειλή για την ανεξαρτησία του Ελεγκτή.
Θέμα 2o
Έγκριση Εγχειριδίων της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου
i.
Διαδικασίας Κατάρτισης Ετήσιου Πλάνου Ελέγχων.
ii.
Διαδικασίας Διενέργειας Ελέγχων.
iii.
Διαδικασίας Παρακολούθησης Υλοποίησης Εισηγήσεων (Follow Up).
Θέμα 3o
Λοιπά Θέματα
Θέμα 1o
Ετήσια Αυτο-αξιολόγηση της Επιτροπής Ελέγχου έτους 2022.
Θέμα 2o
Ημερολόγιο Συνεδριάσεων Επιτροπής Ελέγχου έτους 2023.
Θέμα 3o
Ετήσια Αξιολόγηση Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και του Επικεφαλής, έτους 2022.
Θέμα 4o
Λοιπά Θέματα
10
50 / 10 /2022
20.12.2022
ΦΥΣΙΚΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΌΛΑ ΤΑ
ΜΕΛΗ
8
48 / 8 /2022
20.10.2022
ΦΥΣΙΚΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΌΛΑ ΤΑ
ΜΕΛΗ
9
49 / 9 /2022
21.11.2022
ΦΥΣΙΚΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΌΛΑ ΤΑ
ΜΕΛΗ
6
46 /6/2022
26.8.2022
ΕΞ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
ΌΛΑ ΤΑ
ΜΕΛΗ
7
47 / 7 /2022
28.9.2022
ΦΥΣΙΚΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΌΛΑ ΤΑ
ΜΕΛΗ
3
43/3/2022
20.4.2022
ΦΥΣΙΚΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΌΛΑ ΤΑ
ΜΕΛΗ
4
44 /4/2022
26.5.2022
ΦΥΣΙΚΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΌΛΑ ΤΑ
ΜΕΛΗ
1
41 /1/2022
31.1.2022
ΦΥΣΙΚΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΌΛΑ ΤΑ
ΜΕΛΗ
2
41/2/2022
28.2.2022
ΦΥΣΙΚΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΌΛΑ ΤΑ
ΜΕΛΗ
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
73
Μέλη Ανώτερης Διοίκησης
Βιογραφικά Σημειώματα
Εμμανουήλ Μαρκόπουλος
Είναι πτυχιούχος της ΑΣΟΕΕ, με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Έχει
περισσότερα από 39 χρόνια εμπειρίας σε Διευθυντικές Θέσεις στον Οικονομικό
και Διοικητικό τομέα. Εργάζεται στον κλάδο της Υγείας από το 2000 σε
Διευθυντικές θέσεις.
Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής του Ιατρικού Κέντρου
Αθηνών την περίοδο 2012
-
2019, ενώ είναι Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου
Ιατρικού Αθηνών από το 2009.
Βλάσιος Λεονάρδος
Είναι κάτοχος Πτυχίου Νομικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. και κάτοχος Μεταπτυχιακού
Τίτλου Σπουδών
Master
of Laws
στο εταιρικό και ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο,
Πανεπιστημίου
Exeter
, Αγγλία. Έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την πρακτική
επιμόρφωση ενός έτους στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Ευδόκιμο). Έχει
παρακολουθήσει επιτυχώς το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης
πεντάμην
ης διάρκειας στην φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών
προσώπων του ΕΛΚΕΠΑ.
Ξένες γλώσσες: Αγγλική (πτυχίο Proficiency Πανεπιστημίου Cambridge
) και
Γαλλική (πτυχία Dipl
ô
me
d
’ É
tudes
En
Langue
Française
D.
E
.
L
.
F
.
1er
Degr
é και
2
nd
Degré του Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας).
Είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, εγγεγραμμένος στον Δικηγορικό Σύλλογο
Αθηνών από το έτος 1990.
Ιδιαίτερο αντικείμενο ενασχόλησης Αστικό και
Εταιρικό Δίκαιο με μακροχρόνια δικαστική εμπειρία σε υποθέσεις αντίστοιχης
ύλης. Από το έτος 1999 είναι νομικός σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικ
o
ύ Αθηνών.
Ελένη Πετράκη
Πτυχιούχος Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές
στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας. Έχει
διατελέσει για περισσότερα από 28 έτη νομική
σύμβουλος σε φορείς παροχής
υπηρεσιών μονάδων υγείας και ασφαλιστικών εταιριών και τα 10 έτη από αυτά
αποτέλεσε μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων αυτών. Από το έτος 2010
κατέχει τη θέση της Νομικής Συμβούλου της ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ.
Θοδωρής
Παπαφωτόπουλος
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961. Απέκτησε πτυχίο Πολιτικών Επιστημών στο
Southern Connecticut University και στη συνέχεια μεταπτυχιακό τίτλο στη
Δημόσια Διοίκηση με ειδίκευση στην Υλοποίηση Αποφάσεων από το University
of Kent. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Ελλ
ηνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως (3Ε)
όπου ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την εκπαίδευση και την ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού. Στη συνέχεια στην DHL Ελλάδος ανέλαβε σειρά θέσεων που τον
οδήγησαν στη ενασχόληση του με όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
74
χώρου των Ανθρώπινων Πόρων. Ακολούθως στην DIS και την Computer Logic
ασχολήθηκε με την Δημιουργία τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού καθώς και
την συγχώνευση των δύο εταιρειών. Στη συνέχεια ανέλαβε την θέση του
Διευθυντού Ανθρώπινου Δυναμικού στους Ομίλους Σαρακάκη, Νίκα και
Γερολυμάτου. Από τον Απρίλιο του 2009 έως τον Δεκέμβριο 2021 ήταν
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού στην BIC. Από τον Ιανουάριο του 2022
κατέχει την θέση του Διευθυντού Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου Ιατρικό
Κέντρο Αθηνών.
Θεόδωρος Χαμακιώτης
Αποφοίτησε από την Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι Αθηνών με
σπουδές στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας. Διαθέτει μεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών (ΜSc) στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας από το τμήμα Κοινωνικών
Επιστημών του Ε.Α.Π. Έχει περισσότερα από
18 χρόνια εμπειρίας σε φορείς
παροχής υπηρεσιών υγείας κατέχοντας διευθυντικές θέσεις και θέσεις ευθύνης
στα αντικείμενα των Οικονομικών και της Διοίκησης. Διετέλεσε Γενικός
Διευθυντής του Ιατρικού Ψυχικού το 2009
–
2019, ενώ από το 2019 είναι Γενικός
Διευθυντής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών.
Πόλλυ Ζησοπούλου
Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία 38 ετών στον Κλάδο της Υγείας εκ των
οποίων τα 27 σε υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις .
Διετέλεσε επί 12 έτη CΕO του Ομίλου νοσηλευτηρίων Medicom (Ευρωκλινική
Αθηνών
-
Ευρωκλινική Παίδων
-
Αθηναϊκή Κλινική), μέλος του Ομίλου Eureko
B.V. ενώ για 2 έτη κατείχε τη θέση COO της Ευρωκλινικής Αθηνών. Παράλληλα
για 5 έτη κατείχε θέση μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της Interamerican
Ασφαλιστικής Εταιρίας.
Από τον Μάρτιο του 2009, η κ.
Ζησοπούλου βρίσκεται στον Όμιλο Ιατρικού
Αθηνών, ως σύμβουλος διοίκησης,
συμβάλλοντας αποφασιστικά στην αλλαγή
της εμπορικής πολιτικής του Ομίλου, με τη σύναψη συμβάσεων με τις
ασφαλιστικές εταιρίες και την προσέλκυση νέων ιατρών συνεργατών και
έχοντας υπό την ευθύνη της το Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών.
Ιωάννης Πυρνοκόκης
Αποφοίτησε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας και στη συνέχεια
εξειδικεύτηκε στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Έχει περισσότερα
από 25 χρόνια εμπειρίας σε διευθυντικές
θέσεις. Από το 2000 είναι στο χώρο
της Yγείας, κατέχοντας διευθυντικές θέσεις σε Δημόσια Νοσοκομεία και σε
ιδιωτικές κλινικές. Από το 2008 είναι Γενικός Διευθυντής στο Ιατρικό Π.
Φαλήρου.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022
75
Δέσποινα Παπαχρήστου
Αποφοίτησε από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου.
Διαθέτει Μεταπτυχιακό στα Οικονομικά της Υγείας, από την Εθνική Σχολή
Δημόσιας Υγείας, Μεταπτυχιακό στην Οργάνωση και Διοίκηση Νοσηλευτικών
Μονάδων, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό στην Ανάπτυξη
Στρατηγικών Δε
ξιοτήτων, από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και Lead Auditor
Certification. Εδώ και 40 χρόνια είναι στο χώρο της Yγείας σε Δημόσια
Νοσοκομεία και σε Ιδιωτικές Κλινικές και τα 20 από αυτά κατέχει διευθυντικές
θέσεις. Είναι γενική Διευθύντρια του Ιατρικού Περιστερίου.
Στέφανος Ταψής
Κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους MA και MBA σε Hospitality Management και
Διοίκηση Μονάδων Υγείας. Διαθέτει 18 έτη εμπειρίας σε Διοικητικές και
Οικονομικές ανώτερες θέσεις των μεγαλύτερων νοσοκομείων στην Ελλάδα.